北京凯德石英副总经理张娟辞职公告：2025年1月23日生效，持股0.064%

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北京凯德石英股份有限公司高级管理人员辞职公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性承担个别和连带的法律责任以及内容的完整性。

1、董事、监事、高级管理人员辞职的基本情况

（一）基本情况

公司董事会于2025年1月23日收到副总经理张娟女士提交的辞职报告，该辞职报告自2025年1月23日起生效。上述辞职人员持有公司股份48,000股，占公司股本的0.064%。其不属于失信联合惩戒对象，辞职后将继续担任公司其他职务。

（二）辞职原因

张娟女士因工作调动，申请辞去公司副总经理职务。

2、上述人员辞职对公司的影响

（一）本次辞职没有导致公司董事会人数低于法定最低人数，没有导致公司监事会人数低于法定最低人数，没有导致公司监事会人数低于法定最低人数，没有导致公司监事会人数低于法定最低人数。职工代表监事人数少于监事会成员三分之一，未导致董事会成员人数低于法定最低人数。兼任高级管理人员和职工代表董事的人数超过公司董事总数的二分之一，不导致董事会及其专门委员会中独立董事的比例下降。不符合有关规则或公司章程的规定，不存在导致独立董事中会计专业人才缺乏的情况。

（二）对公司生产经营的影响

张娟女士的辞职不会对公司生产经营产生重大影响。张娟女士作为公司副总经理工作勤勉尽责，积极履行各项职责。公司对张娟女士任职期间做出的贡献表示衷心感谢！

3. 备查文件

张娟女士的《辞职报告》

北京凯德石英有限公司

董事会 2025 年 1 月 24 日

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