威迈斯（证券代码688612）2025年4月14日股东大会召开情况及相关重要内容提示

证券代码为 688612，证券简称是威迈斯，公告编号为 2025-014

深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司发布了 2025 年第二次临时股东大会的决议公告。

本公司的董事会保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，全体董事也保证公告内容不存在这些情况。并且，董事会和全体董事都将依法对公告内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年4月14日

股东大会召开的地点为公司会议室，该会议室位于深圳市南山区北环路第五工业区风云科技大楼 501 之一。

出席会议的有普通股股东，还有特别表决权股东，以及恢复表决权的优先股股东，同时要明确他们各自持有表决权的数量情况：

表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》（即《公司法》）的规定，同时是否符合《深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司章程》（即《公司章程》）的规定，以及大会的主持情况等。

公司董事会召集了本次会议，主持会议的是董事长万仁春先生。会议分别采用了现场投票以及

采用网络投票的方式进行表决，同时也有其他方式参与表决。本次会议的召集过程是符合规定的，召开过程也是符合规定的，表决程序同样符合规定。这些规定包括《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及《公司章程》。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

董事会秘书李荣华先生出席了本次会议。财务总监李荣华先生出席了本次会议。其他高级管理人员均列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

议案名称为关于使用部分超募资金向控股子公司进行增资，用于投资建设新项目的议案。

审议结果：通过

表决情况：

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案都属于普通决议议案，这些议案已经获得了有效表决股份总数的一半以上的通过。

2、本次股东大会审议的议案1对中小投资者进行了单独计票；

3、本次股东大会审议的议案不涉及关联股东回避表决情况。

三、律师见证情况

见证本次股东大会的律师事务所是北京德恒（深圳）律师事务所。

律师：韩雪、欧阳婧娴

2、律师见证结论意见：

这些都符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，所以本次会议通过的决议是合法有效的。

特此公告。

深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司

董事会

2025年4月15日

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