药康生物2025年股票增值权激励计划内幕信息知情人股票交易自查报告
证券代码为 688046，证券简称为药康生物，公告编号是 2025-019
江苏集萃药康生物科技股份有限公司
关于2025年股票增值权激励计划内幕信息
知情人买卖公司股票情况的自查报告
本公司的董事会保证本公告内容没有虚假记载，也不存在误导性陈述，同时没有重大遗漏。全体董事也保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
并且在 2025 年 3 月 25 日，公司在上海证券交易所网站（）上披露了相关公告。
依据《上市公司股权激励管理办法》（简称“《管理办法》”）等相关法律、法规、规范性文件以及内部保密制度的要求，公司针对 2025 年股票增值权激励计划（简称“本次激励计划”）采取了充足且必要的保密举措，并且对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必需的登记。依据《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号一一股权激励信息披露》等规范性文件的规定，公司针对本次激励计划的内幕信息知情人，在激励计划公告之前的 6 个月内（也就是 2024 年 9 月 25 日至 2025 年 3 月 24 日，以下将其称作“自查期间”），对买卖公司股票的情况进行了自查，具体的情况如下：
一、核查范围及程序
1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。
本次激励计划的内幕信息知情人填写了相关表格，即《内幕信息知情人登记表》。
公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行了查询确认，查询对象为核查对象在自查期间买卖公司股票的情况，且中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了查询证明。
二、核查对象买卖公司股票的情况说明
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》。在本次激励计划的自查期间内，对所有核查对象进行了核查。经核查，所有核查对象均不存在买卖公司股票的行为。
三、核查结论
公司策划本次激励计划事宜期间，依循《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规以及公司内部保密制度。严格限定参与策划、讨论的人员范畴，对接触内幕信息的相关公司人员及中介机构及时予以登记，还采取了相应保密举措。在公司首次公开披露本次激励计划相关公告之前，未发觉有信息泄露的情况。
经核查，不存在内幕交易的行为。
特此公告。
江苏集萃药康生物科技股份有限公司董事会
2025年4月22日
证券代码为 688046，证券简称是药康生物，公告编号为 2025-020
江苏集萃药康生物科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司的董事会保证公告内容不存在虚假记载等情况，全体董事也保证公告内容不存在虚假记载等情况。并且，董事会和全体董事都将对公告内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年4月21日
（二）股东大会召开的地点：南京市江北新区学府路12号
出席会议的有普通股股东，出席会议的有特别表决权股东，出席会议的有恢复表决权的优先股股东，以及他们各自持有表决权的数量情况分别为：
表决方式是否符合《公司法》以及公司章程的规定呢？还有大会的主持情况等方面。
公司董事会召集了本次股东会议，由董事长高翔先生主持。本次会议采用了现场和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序是符合规定的，出席会议人员的资格也是符合规定的，会议表决程序和表决内容也都符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
董事会秘书王逸鸥先生参加了本次会议。其他部分高级管理人员在会议现场列席。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
议案名称为关于《江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案。
审议结果：通过
表决情况：
议案的名称是关于《江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
议案名称为关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案。
审议结果：通过
表决情况：
议案名称为关于《江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2025 年股票增值权激励计划（草案）》及其摘要的议案。
审议结果：通过
表决情况：
议案的名称为：关于《江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2025 年股票增值权激励计划实施考核管理办法》的议案。
审议结果：通过
表决情况：
议案的名称为：提请股东大会授权董事会去办理公司股票增值权计划相关的事宜。
审议结果：通过
表决情况：
议案名称：关于部分募投项目的实施地点有所变更、投资金额进行调整且项目延期，同时新增募投项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
（三）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案 4、5、6 属于特别决议议案，这些议案已经得到了出席本次股东大会的股东（包含股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上的通过。
本次股东大会议案 1 为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上表决通过；本次股东大会议案 2 为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上表决通过；本次股东大会议案 3 为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上表决通过；本次股东大会议案 7 为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上表决通过。
本次股东大会议案 1 对中小投资者进行了单独计票。本次股东大会议案 2 对中小投资者进行了单独计票。本次股东大会议案 3 对中小投资者进行了单独计票。本次股东大会议案 4 对中小投资者进行了单独计票。本次股东大会议案 5 对中小投资者进行了单独计票。本次股东大会议案 6 对中小投资者进行了单独计票。本次股东大会议案 7 对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：王通、郑子萱
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集程序符合相关法律规定，召开程序也符合规定；出席会议人员的资格合法，召集人资格也合法有效；会议的表决程序合法，表决结果也合法有效。本次股东大会形成的决议是合法且有效的。
特此公告。
江苏集萃药康生物科技股份有限公司
董事会
2025年4月22日
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