杭州福斯特应用材料股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
股票代码：603806 股票名称：福斯特 公告文号：2025-039
转债代码：113661 转债简称：福22转债
杭州福斯特应用材料股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会成员及所有董事共同承诺，本公告所载信息真实可靠，绝无任何虚假信息、误导性表述或重要信息缺失，且对于公告内容的真实性、精确度以及全面性，我们愿意承担相应的法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年4月30日
股东大会的举办地点位于浙江省杭州市临安区锦北街道，具体地址是福斯特街8号，该地址属于杭州福斯特应用材料股份有限公司的会议室。
（三）参加本次会议的普通股股东以及恢复投票权的优先股股东，以及他们所持有的股份的具体情况：
大会表决的程序是否遵循了《公司法》和《公司章程》的相关规定，以及会议的主持情况如何。
本次股东大会由公司董事会发起召开，由董事兼总经理周光大先生担任主持人，会议采取了现场投票与网络投票相结合的投票形式，完全遵循了《公司法》和《公司章程》的相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
公司目前共有三名监事，其中只有一位出席了会议；监事孙明冬和周环清因工作事务繁忙，未能参与到此次会议中。
章樱担任董事会秘书的身份出席了会议；同时，公司的高级管理人员也参加了此次股东大会，作为列席代表。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
议案的标题为：《对〈公司2024年度董事会工作报告〉进行审议的建议案》
审议结果：通过
表决情况：
关于对《公司2024年度监事会工作报告》进行审议的提案名称。
审议结果：通过
表决情况：
议案标题：《对〈公司2024年度财务结算报告〉进行审查的建议》
审议结果：通过
表决情况：
议案标题：《对〈公司2024年度报告及摘要〉进行审议的建议案》
审议结果：通过
表决情况：
5、议案名称：《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
《针对2025年公司董事会成员、监事会成员以及高层管理团队薪酬制度的具体提案》
6.01议案名称：关于董事长林建华的薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
林建华个人及其所控股的杭州福斯特科技集团有限公司均未参与投票。
6.02议案名称：关于独立董事的薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
6.03议案名称：关于董事林天翼的薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
注：关联股东林建华以及杭州福斯特科技集团有限公司回避表决。
6.04议案名称：关于其他董事的薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
6.05议案名称：关于监事的薪酬方案
审议结果：通过
表决情况：
7、议案名称：《关于公司续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
关于公司2025年度向金融机构提出信用额度申请的提案名称。
审议结果：通过
表决情况：
议案名称为《2024年度光伏事业合伙人计划实施方案》的提案。
审议结果：通过
表决情况：
议案标题为：《杭州福斯特应用材料股份有限公司2024年光伏业务合作伙伴计划中员工持股方案（初稿）及其概要的提案》
审议结果：通过
表决情况：
注：关联股东林建华以及杭州福斯特科技集团有限公司回避表决。
议案名称为《杭州福斯特应用材料股份有限公司2024年度光伏事业合伙人项目员工持股方案的管理规定提案》。
审议结果：通过
表决情况：
注：关联股东林建华以及杭州福斯特科技集团有限公司回避表决。
议案的标题为：《恳请股东大会授权董事会处理与公司2024年光伏产业合伙人项目及员工持股计划相关事务的提案》
审议结果：通过
表决情况：
注：关联股东林建华以及杭州福斯特科技集团有限公司回避表决。
(二)现金分红分段表决情况
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会中，从第一项议案到第九项议案均属于一般性决议议题，这些议题已经得到了与会股东或其代表所拥有的有效投票权股份中超过半数以上的支持。
本次股东大会审议的第10、11、12号提案系特别决议案，经过与会股东或其授权代表的有效投票，所获赞成票数已超过全体股东所持股份总数三分之二。
在本次股东大会中，针对第6.01、6.03、10、11、12号提案，关联股东林建华以及杭州福斯特科技集团有限公司均选择了回避投票，而这一回避投票涉及的股份总数达到了16亿1561万6286股。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：傅肖宁 刘贞妮
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集及召开过程、与会者身份的确认、以及表决的具体步骤，均严格依照相关法律法规及公司章程执行；表决结果亦符合法定要求，具有法律效力。
特此公告。
杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会
2025年5月1日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
股票代码：603806 股票名称：福斯特 公告标识：2025年第040号
转债代码：113661 转债简称：福22转债
杭州福斯特应用材料股份有限公司
关于召开2024年度业绩说明会的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议的举行日期为2025年5月13日，即星期二，具体时间为上午9点30分至11点整。
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：）
会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
投资者可在2025年5月6日星期二至5月12日星期一16:00之前，登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目，或者通过公司投资者关系邮箱fst-zqb@firstpvm.com提交问题。届时，公司将在说明会上对投资者普遍关心的问题作出回应。
杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）在2025年4月10日对外公布了其2024年度的报告。为了使广大投资者能够更全面、深入地掌握公司2024年的经营业绩和财务状况，公司决定于2025年5月13日（星期二）上午9点30分至11点举办一场2024年度业绩说明会。在此会议上，公司将就投资者所关心的问题进行深入交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会将通过视频和网络互动的形式举办，公司将对2024年度的经营业绩和财务数据的具体情况与投资者展开深入交流与沟通，并在信息发布权限允许的范围内，对投资者普遍关心的问题给予解答。
二、说明会召开的时间、地点
会议定于2025年5月13日星期二上午9点30分至11点进行。
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
三、参加人员
董事长：林建华先生
独立董事：刘梅娟女士
总经理：周光大先生
副总经理兼财务负责人：许剑琴女士
董事会秘书：章樱女士
四、投资者参加方式
投资者于2025年5月13日星期二上午9点30分至11点期间，可经由网络平台登录上证路演中心，届时可在线加入业绩说明会，公司承诺将即时解答投资者的疑问。
投资者可在2025年5月6日（星期二）至5月12日（星期一）16:00之前，访问上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”板块，根据活动时间选择本次会议，或通过公司投资者关系邮箱fst-zqb@firstpvm.com向公司提出问题。公司将在说明会上对投资者普遍关心的问题给予解答。
五、联系人及咨询办法
联系人：杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会办公室
电话：0571-61076968
邮箱：fst-zqb@firstpvm.com
六、其他事项
本次投资者说明会结束后，投资者可于上证路演中心查阅会议的举办状况以及核心内容。
特此公告。
杭州福斯特应用材料股份有限公司
二零二五年五月一日
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