南京云创大数据公司高级管理人员辞职，公司因信披违法被证监会立案

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南京云创大数据科技股份有限公司高级管理人员辞职公告

本公司及董事会全体成员承诺，公告中所载信息真实可靠，内容详尽无遗，绝无虚假信息、误导性表述或重大遗漏，且对公告内容的真实性、准确性及完整性承担个人和连带的法律责任。

本公司郑重提请投资者注意：

2025年4月27日，公司接到中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）发布的《立案告知书》。鉴于公司涉嫌违反信息披露规定，依据《证券法》和《行政处罚法》等相关法律，中国证监会已决定对公司进行立案调查。请查阅公司在北京证券交易所官方网站上发布的公告，该公告内容为《公司收到中国证监会立案告知书的公告》（公告编号：2025-014）。

2025年4月29日，公司发布的2024年度报告收到了一份无法表达审计意见的报告。依照《北京证券交易所股票上市规则》中的具体条款，从2025年5月6日起，北京证券交易所对公司的股票实施了退市风险警示措施。请查阅公司在北京证券交易所官方网站上发布的公告，该公告标题为《关于公司股票交易面临退市风险警示的提示性公告》（公告编号：2025-036）。

敬请广大投资者关注公司相关公告，理性投资，注意投资风险。

一、辞职董监高的基本情况

陈志华先生，系我司员工，因个人因素，近期向公司提交了辞职申请。自其辞职申请递交至董事会后，他将不再担任总经理一职。陈先生在公司中并无持股，其持股比例仅为零，占公司总股本的零点零零个百分点。他并非失信联合惩戒的受惩对象，离职后亦将不再担任公司其他任何职务，且不存在未完成的公开承诺。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

员人数低于法定最低人数，未导致公司董事会和监事会成员构成不符合法律规定，也未引发公司管理结构的变动。

该企业员工数量未达到法定最低要求，但并未造成职工代表监事的人数低于监事会成员总数的三分之一。

董事会中同时担任高级管理职务的董事及由员工代表出任的董事人数并未超过全体董事总数的一半，且董事会及其下设委员会中的独立董事比例并未违反相关法规或公司章程的明确要求，同时，独立董事队伍中也并未缺少具备会计专业背景的成员。

（二） 对公司生产、经营上的影响

陈志华先生卸任总经理一职，公司已对其职责进行了相应的调整。目前，董事长刘鹏先生临时代理总经理一职，这一变动不会对公司的日常运营造成负面影响。公司及董事会对陈志华先生在任职期间所做出的贡献深表感激。

三、备查文件

陈志华先生的《辞职信》。

南京云创大数据科技股份有限公司

董事会2025年5月7日

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