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北京Kaeming Limited Co.，Ltd.董事会
公司的所有成员和董事会的所有成员都保证了公告内容的真实性，准确性和完整性，而没有虚假记录，误导性声明或重大遗漏，并承担其内容的真实性，准确性和完整性。
1。董事辞职的基本情况
（1）基本情况
该公司的董事会收到了Yu Yan董事在2025年1月24日提交的辞职报告，并于2025年1月24日辞职。上述辞职人员持有该公司30,000股，占公司0.04％的股份共享资本。它不是联合纪律目标，并且在辞职后继续在公司中担任其他职位。
（2）辞职的原因
Yu Yan先生由于工作的变化而申请辞职。
2。上述人员辞职对公司的影响
（1）辞职并没有导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，并且公司主管的成员人数低于法定最低人数。高级管理人员的董事和代表员工的董事人数超过公司总董事的一名。董事会或其特别委员会中独立董事的比例不符合公司章程的相关规则或法规，这不会导致独立董事之间缺乏会计专业人士。
（2）对公司生产和运营的影响
Yu Yang先生的辞职不会对公司的生产和运营产生重大影响。 Yu Yan先生在公司董事期间勤奋而努力地承担责任，并积极履行各种董事的职责。
3。准备文件
杨先生的“辞职报告”
北京山脉石英公司有限公司
董事会2025年1月24日
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