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山东省章丘鼓风机股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及所有董事、监事、高级管理团队承诺，所公告信息须真实、精确且全面，同时对于公告中出现的任何虚假信息、误导性表述或重要信息缺失，将承担相应的责任。
2025年6月12日，山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会接到独立董事许崇海先生的书面辞职信。许崇海先生因个人工作安排变动，向董事会提出辞去公司独立董事一职。此外，他还一并辞去了第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员以及战略委员会委员的职务。许崇海先生担任独立董事及董事会专门委员会委员，其任期原定至第五届董事会任期届满。他已提出辞职，辞职生效后，许崇海先生将不再担任公司内任何职位。至本公告公布之日，许崇海先生并未持有公司任何股份。依据《中华人民共和国公司法》及《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律条文，并结合《公司章程》的相关规定，上市公司董事会中独立董事的占比应至少达到三分之一。鉴于此，许崇海先生的辞职申请将从其提交之日起，直至新任独立董事被选聘并正式就任时生效。在此阶段，许崇海先生将依照相关法律条文及《公司章程》的明确要求，持续承担独立董事及董事会各专门委员会的相关职务。他的离职决定不会对董事会日常运作或公司的日常运营产生任何不利影响。公司董事会将依照既定程序，迅速启动独立董事的增补选举工作。许崇海先生在担任公司独立董事的任职期间，勤勉尽责，秉持客观独立的态度，严格遵守上市公司独立董事的职业规范。他不仅积极为公司的发展出谋划策，还为公司规范运作和经营增长贡献了重要力量。公司及董事会对于许崇海先生在担任独立董事期间对公司发展所作出的卓越贡献，表达了由衷的感激之情。现予以公告。
山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会
2025年6月13日
