证劵代码是688786，证劵简称叫做悦安新材，公告编号为2025 - 028 。
江西悦安新材料股份有限公司
关于换届完成暨选举董事长、副董事长、董事会专门委员
会委员及聘任公司高级管理人员、
证券事务代表的公告
本公司的董事会进行了相关行为，全体董事做出了相应保证，本公告的内容，不存在任何虚假记载，不存在任何误导性陈述 。
或者存在重大遗漏，并且要对其内容的真实性担负责任，还要对其内容的准确性承担责任，同时要对其内容的完整性依法履行承担法律责任。
2025年5月16日召开大会的江西悦安新材料股份有限公司，这里简称“公司” 。
公司举行了第三届董事会首次会议，对《关于选举公司第三届董事会》进行了审议并予以通过 。
《董事长所提出的那个存有关于选举公司第三届董事会副董事长相关内容的议案》《涉及到选举公司的那个议案》。
审议第三届董事会各专门委员会委员的议案，审议第三届董事会各专门委员会主任委员的议案，关于聘任高级管理人员的事件 。
有关于证券事务代表的议案，完成了第三届董事会的换届选举事宜，还完成了相关人员的聘任工作。
现将具体情况公告如下：
一、董事会换届暨选举第三届董事会董事长、副董事长情况
宝先生身为公司第三届董事会里面担任职工代表的那名董事，在2025年5月16日的时候，公司举行了2024年的相关事宜 。
年度股东会，借助累积投票制这种方式，将李上奎先生选举为公司相关人员，把王兵先生选举为公司相关人员，把李博先生选举为公司相关人员 。
于第三届董事会，非独立董事，挑选出肖志瑜先生，将苏慧洁女士作为人选，把罗秀婷女士确定为对象，使其成为公司第三 。
那是由职工代表大会选举而产生的、作为一名职工代表的董事，还有经由股东会选举产生的、属于届董事会的独立董事 。
那三名并非独立董事的人员，还有三名独立董事，一同构成公司第三届董事会，其任期起始于公司 。
遵照《公司章程》规定，公司举行第三届董事会第一次会议，对《关》进行审议并获得通过 。
拿关于选举公司第三届董事会董事长的那个议案来说，还有关于选举公司第三届董事会副董事长的情况 。
《的议案》，推选李上奎先生出任公司第三届董事会董事长一职，推举李博先生担任公司第。
经过公司第三届董事会 ，第一次会议审议通过 ，成为三届董事会副董事长 ，任期起始于该日 ，直至后续特定日期 。
三届董事会任期届满之日止。
上述董事，其个人简历，详细信息可见，于2025年4月25日，以及2025年5月9日，所披露于上海证 。
交易所网站有个（www.sse.com.cn），关于江西悦安新材料股份有限公司出现了董事会这么个，有个对应的《 》。
《换届选举的公告》哟，其中的公告编号呢是“2025 - 013”啦，还有《江西悦安新材料股份有限公司关》哦 。
在于选举第三届董事会，当中涉及职工代表董事一项的公告，其公告编号为：2025 - 024 。
二、选举第三届董事会专门委员会委员及主任委员情况
依照《公司章程》，以及公司董事会各专门委员会工作细则等相关规定，公司第。
第三届董事会，第一次会议，审议通过了，《关于选举公司，第三届董事会，各专门委员会委》 。
公司设立了第三届董事会呢，董事会之下设有四个专门委员会，其中一个是审计委，这涉及到员就如主任委员所提出的议案 。
有、员会，再者是薪酬与考核委员会，还有战略委员会以及技术委员会。经由选举，公司董事会各专、。
门委员会组成情况如下：
女士为会计专业人士，为主任委员（召集人）。
先生组成，其中李上奎先生为主任委员（召集人）。
主任委员（召集人）。
秀婷女士为主任委员（召集人）。
公司各个专门委员会皆是由公司董事构成，当中呢，审计委员会，还有薪酬与考核委员 。
开会的时候，独立担任董事职务的人员数量占据一半以上。对于成立的、名为公司第三届董事会专门委员会内的委员，其任期起始时间是在公司第三届开始的时候 。
从届董事会第一次会议审议通过那个日期开始起算，可以一直延续到第三届董事会任期满了截止的那个日子，此日即终止 。
三、聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况
按照《公司章程》里有关规则，公司第三届董事会首次会议审查并通过了。
《有关聘任高级管理人员以及证券事务代表的议案》，公司董事会予以同意聘任王兵先，。
身为公司总经理，加以应允聘任李博先生成为公司副总经理之所为，应允聘任张阳先生成为公司 。
董事会秘书，同时兼任财务总监，前面所提及的这些高级管理人员的任职资格，皆是已经过了公司第三届董事会才达成的 。
计委员会进行审议并通过，张阳先生已然获取了上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书 。
知晓这件事的相关人员，达成了一致的意见，应允聘任廖明娇女士，使其担当公司证券事务代表一职，借助其力量，辅助董事会秘书把各项工作开展起来。
该等人员的任期起始于公司第三届董事会第一次会议审议通过之时，一直延续到第三届董事会任期结束 。
期届满之日止。
上面提及的这些人员，全都拥有能够胜任他们所受聘岗位的任职经历，同时具备相应的履职能力，并且其任职资格是符合相关规定要求的 。
法律法规有着要求，不存在那种情况是，受到过来自中国证监会以及其他有关部门的处罚，也不存在受到过上海证券交易方面这样的情况 。
所有关惩戒的情形。
王先生兵、李先生博的履历详情可见公司于 2025 年 4 月 25 日公布于上海证券交易之处 。
有一个名为易所网站的地方就是（www.sse.com.cn），其存在一份关联着江西悦安新材料股份有限公司的内容，是关于董事会换届的 。
选举的那份公告》（其公告编号为：2025 - 013），张阳先生的简历以及廖明娇女士的简历详细内容呈现于本公 。
告附件。
四、董事会秘书、证券事务代表的联系方式
联系地址是，位于江西省赣州市大余县的新世纪工业城新华工业园内的江西悦安新材股份 。
有限公司
邮政编码：341500
联系电话：0797-8705008
传真号码：0797-8772868
电子邮箱：stock@yueanmetal.com
特此公告。
江西悦安新材料股份有限公司董事会
附件：财务总监、董事会秘书及证券事务代表个人简历
生于1989年的张阳先生，拥有中国国籍，不存在境外永久居留权，毕业于上海交通大学经济 。
硕士学历，拥有西安交通大学颁发的工学学士学位。在2013年4月起，一直到2016年5月期间，担任起上海云锋投资管理所赋予的相关职务， 。
有限公司投资部，有着一位投资经理；在2016年5月起始，一直到2018年5月那段时期，担任国泰君安证券股份有限公司企 。
曾任职于业金融部助理董事，在2018年6月起，到2022年2月期间，担任前海琥珀永裕股权投资（深圳）合 。
合伙企业（有限合伙）的投资负责人，在2022年2月的时候，到2023年11月期间，担任华泰创新投资有限 。
公司里担任投资总监一职的人员，在2023年11月开始，一直到2025年5月期间，任职于赣州赣悦盈私募股权投资基金管理合伙 句号。
企业（有限合伙）之中，身为投资负责人，具备丰富的公司治理方面的经验，拥有资本运作方面良好的能力，还持有战略投资等管理相关的技能 。
理方面经验。
截止到这个公告被进行披露的日子，张阳先生并没有直接持有公司的股份，他不属于那种被列为失信被执行人的情况。
赣州赣悦盈私募股权投资基金管理合伙企业，其性质为有限合伙，该合伙企业是公司实际控制人李上 。
被奎所掌控的企业，张阳先生当下身为该企业的有限合伙人，同时还是投资委员会委员，且不在该企 。
这里表述不太完整，按照现有内容改写为：业没有担任任何行政职务，并且未于企业之中领取薪酬，另外，张阳先生和持有公司5% 。
上述股份对应的股东，以及实际控制人，彼此之间不存在关联关系，其与公司的董事，还有其他高级管理人员 。
并非存在关联关系，不存在《公司法》里以及《公司章程》所规定的不能够担任公司高级管理人员这项事宜 。
存在管理人员的情形，也并非《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号— (这里未完整内容，但按照修改要求如此处理)。
与《规范运作》4.2.2条、4.2.3条所列出的，不适合去担当上市公司高级管理人员的情形。
有一位名为廖明娇的女士，于1986年降临人世，其拥有中国国籍，不存在境外的永久留存居住权利，具备本科学历情况，还是在2008年 !
至2019年4月，在这期间，于广东生益科技股份有限公司，曾有过不同任职经历，先是行政部文员、而后为品质管理员，。
副总经理秘书等别的职位，在2019年4月的时候，到2019年12月时担任广东涂小丫教育咨询有限责公司的相关职务 。
任司咨询经理，2021年4月起，先后在江西悦安新材料股份有限公司市场部为内勤，又司职董 。
事会办公室投资者关系管理和信息披露专员职务。
截止到本公告被披露的日子，廖明娇女士借助公司股票激励规划持有公司的股份，数量为504股。
廖明娇女士，跟持有公司5%以上股份的股东，没有关联关系，和实际控制人，也不存在关联关系，并且与公司 。
董事与高级管理人员之间并不存在着关联关系，并不存在《公司法》以及《公司章程》所规定之情形 。
存在禁止任职的情形；并非不存在被中国证券监督管理委员会给予证券市场禁入，并且此时还尚处于禁入状态。
在那个特定时期的状况下，该人员他所具备的任职资格，是符合那些有关法律、行政法规、部门规章以及规范性文件等一系列相关规定要求的。
规定。
