交易信息摘要 公司公告 第四届董事会第十次会议决议、公告摘要 第四届监事会第九次会议决议、公告 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 股权登记日期：12 月2024 年 2 月 23 日（星期日） 1）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。出席对象：股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；公司董事、监事、高级管理人员；见证律师及其他相关人员。会议地点：浙江省温州市苍南县灵溪镇建兴东路650号兴业大厦一楼会议室。会议审议事项：《关于使用部分闲置募集资金及自有资金用于现金管理的议案》 会议登记及其他事项： 登记方式： 登记时间：2024 年 12 月 30 日 9:00-11上午：30 点，下午 14 点：30-17:00。登记地点：浙江省温州市苍南县灵溪镇建兴东路650号兴业大厦一楼熊猫乳业集团股份有限公司证券事务部。注：注册时可出示上述证明文件原件或复印件，但出席会议签到时，须出示与会人员身份证原件及授权委托书。出席现场会议的股东、股东代理人应当在会议召开前一小时携带相关文件原件到会场登记。不接受电话报名。参与网络投票的具体操作流程： 普通股投票代码：350898 普通股投票简称：“熊猫投票” 填写表格并投票：同意、反对、弃权。
其他事项：本次会议为期半天。出席会议的股东交通、食宿费用自理。会议联系方式：中信证券股份有限公司关于熊猫乳业集团股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 部分闲置募集资金使用情况现金管理的资金及自有资金： 投资目的：提高资金使用效率，增加股东回报。投资品种：闲置募集资金投资于安全性高、流动性好的理财产品，闲置自有资金投资于理财产品或信托产品等。 投资金额及期限：闲置募集资金不超过1亿元人民币，自有资金自有资金不超过4亿元人民币，有效期12个月，可滚动使用。实施方式：经董事会、监事会审议通过后，还须经股东大会审议通过，并授权董事长签署相关合同文件，并财务负责人落实。信息披露：公司将按照相关规定披露信息。投资风险及风险控制措施： 投资风险：金融市场受宏观经济影响较大，存在市场波动风险。风险控制措施：选择信誉良好的金融机构产品，及时分析跟踪投资情况，独立董事、监事会有权监督，必要时聘请专业机构进行审计。对公司日常经营的影响：将部分闲置募集资金及自有资金用于现金管理，不会影响公司正常经营及募集资金项目建设。可以提高资金使用效率，为公司和股东获得更多的投资回报。
相关审批程序： 董事会意见：审议批准将闲置募集资金不超过1亿元及自有资金不超过4亿元用于现金管理。监事会意见：同意将闲置募集资金不超过1亿元及自有资金不超过4亿元用于现金管理。保荐机构核查意见：保荐机构无异议。本次现金管理事项须经股东大会审议通过后方可实施。
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