浙文影业集团补选蒋天罡为第七届董事会非独立董事候选人公告
证券代码为 601599，证券简称为浙文影业，公告编号是 2025-009
浙文影业集团股份有限公司
关于补选第七届董事会非独立董事的公告
本公司的董事会保证本公告内容不存在虚假记载等情况，同时全体董事也保证本公告内容不存在虚假记载等情况。并且，董事会及全体董事都要对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司同意提名蒋天罡先生为第七届董事会非独立董事候选人，其简历详见附件。
此外，也不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。
本事项需要提交给公司股东大会进行审议。董事的任期是从股东大会审议通过的那一天开始，一直持续到第七届董事会任期届满的那一天为止。
特此公告。
浙文影业集团股份有限公司董事会
2025年3月28日
蒋天罡先生出生于 1981 年 10 月，是中共党员，拥有硕士研究生学历。他曾担任浙江省文化厅计划财务处副处长一职，之后又担任浙江省文化和旅游厅资源开发处副处长。此外，他还担任过浙江省文化产业投资集团有限公司集团办公室副主任，以及浙江新远文化产业集团有限公司党委副书记、总经理。现任浙江省文化产业投资集团有限公司的监事，同时担任其战略发展部部长；是浙江文化空间发展有限公司的董事；也是浙江新远文化产业集团有限公司的董事；并且是浙江之江物业管理有限公司的董事长。
本公告日之时，蒋天罡先生未曾持有公司的股票。在除上述任职之外的方面，他与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人以及持股 5%以上的股东，不存在其他的关联关系。并且，他的任职资格完全符合法律、行政法规，以及中国证监会和上海证券交易所的相关规定。
证券代码为 601599，证券简称为浙文影业，公告编号是 2025-011。
浙文影业集团股份有限公司
关于为子公司提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
浙文影业集团股份有限公司（即“公司”）在 2024 年 4 月 18 日召开了第七届董事会第二次会议。2024 年 5 月 10 日召开了 2023 年年度股东大会。此次股东大会审议并通过了《关于 2024 年度对外担保预计的议案》。会议同意公司为全资子公司以及全资孙公司的融资业务活动提供担保，担保额度不超过 14 亿元。同时也同意公司的全资子公司为公司全资孙公司的融资业务活动提供担保，担保额度不超过 0.5 亿元。担保授权的有效期从 2023 年年度股东大会审议通过之日开始，到 2024 年年度股东大会召开之日结束。详见《关于 2024 年度对外担保预计的公告》（公告编号：2024-026），具体内容可查看此公告。
二、担保进展情况
近日，公司与江苏张家港农村商业银行股份有限公司达成了合作。双方签订了《最高额保证担保合同》。合同约定，公司要为公司的全资子公司江苏鹿港科技有限公司、江苏鹿港乐野科技有限公司、张家港保税区艾莎国际贸易有限公司在该银行办理授信业务时提供担保。具体而言，分别提供不超过 12,500 万元人民币、1,500 万元人民币、2,500 万元人民币的连带责任担保。保证期从主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起算，时长为三年。保证范围涵盖主合同项下与债权人产生的所有债务本金，还有利息、罚息、复利、手续费、违约金、损害赔偿金，以及债权人实现债权所产生的一切费用，这些费用包括但不限于诉讼费用、鉴定费、评估费、律师代理费、差旅费等，同时也包括债务人延迟履行生效判决书或调解书期间的加倍利息等。
公司与浙商银行股份有限公司张家港支行达成了《最高额保证合同》。此合同约定，在公司的全资子公司江苏鹿港科技有限公司于该银行办理授信业务的过程中，公司将为其提供连带责任担保，担保金额不超过 8,000 万元人民币。并且，保证期从主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起算，为期三年。保证范围涵盖主合同项下的债务本金，还涵盖利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金等。同时也涵盖诉讼（仲裁）费、律师费、差旅费等债权人实现债权所产生的一切费用以及所有其他应付费用。
公司与招商银行股份有限公司苏州分行达成了一项协议，即签订了《最高额不可撤销担保书》。此担保书约定，公司要为公司的全资子公司江苏鹿港科技有限公司在该银行办理授信业务的过程中，提供连带责任担保，担保金额不超过 5,000 万元人民币。保证期从本担保书生效之日开始计算，到《授信协议》项下每笔贷款或其他融资的到期日，或者该行受让的应收账款债权的到期日，亦或是每笔垫款的垫款日再往后加三年。保证范围包括贷款及其他授信的本金余额总和，还有相关的利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用以及其他相关费用。
公司和中国银行股份有限公司张家港行达成了《最高额保证合同》。合同约定，公司要为公司的全资子公司江苏鹿港科技有限公司在该银行办理授信业务时，提供连带责任担保，担保金额不超过 10,000 万元人民币。并且，保证期是从该笔债务履行期限届满的那一天起，持续三年。保证范围包含主债权的本金，以及由该主债权本金所产生的利息，像利息、复利、罚息等；还有违约金；以及损害赔偿金；还有实现债权的费用，例如诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等；还有因债务人违约给债权人造成的损失；以及其他所有应当支付的费用等。
上述担保在公司股东大会审议通过的担保额度范围内。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本公告披露日之时，公司对全资子公司及全资孙公司的实际担保余额总计 47,099.70 万元人民币。此余额占公司 2023 年度经审计的归属于母公司净资产的 33.77%。并且，没有出现逾期担保的情况。除了为公司全资子公司及全资孙公司提供担保之外，不存在其他对外担保的事项。
特此公告。
浙文影业集团股份有限公司董事会
2025年3月28日
证券代码为 601599，证券简称是浙文影业，公告编号为 2025-008
浙文影业集团股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙文影业集团股份有限公司第七届董事会第九次会议的通知，在 2025 年 3 月 21 日以邮件和专人送达的形式发出了。该会议于 2025 年 3 月 27 日以通讯表决方式召开。出席本次会议的董事，应到人数为 8 人，实际到会人数也是 8 人。公司董事长傅立文先生主持了本次会议，此次会议符合《公司法》以及《公司章程》的相关规定，公司的全体监事和高级管理人员都列席了本次会议。会议对如下议案进行了审议并通过：
一、审议通过《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》
董事会提名委员会审核通过了。董事会同意提名蒋天罡先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起开始，至第七届董事会届满之日结束。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容在公司同日于上海证券交易所网站（）上有披露，该披露内容为《关于补选第七届董事会非独立董事的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会依据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，提议在 2025 年 4 月 14 日召开 2025 年的第二次临时股东大会。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容在公司同日于上海证券交易所网站披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》中可见。
特此公告。
浙文影业集团股份有限公司董事会
2025年3月28日
证券代码为 601599，证券简称为浙文影业，公告编号是 2025-010。
浙文影业集团股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
本公司的董事会保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同时全体董事也保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并且，董事会和全体董事都要对公告内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年4月14日
本次股东大会采用的是上海证券交易所股东大会网络投票系统。
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
本次股东大会的表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年4月14日 14点30分
召开地点：公司会议室（杭州）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年4月14日
至2025年4月14日
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
融资融券业务账户的投票程序；转融通业务账户的投票程序；约定购回业务账户的投票程序；沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券的投票，应按规定执行；涉及转融通业务的投票，应按规定执行；涉及约定购回业务相关账户的投票，应按规定执行；涉及沪股通投资者的投票，应按规定执行。这些投票都应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 一 规范运作》等有关规定来进行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案经公司第七届董事会第九次会议进行了审议且获得通过，该议案于 2025 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（）予以披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
本公司股东若通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，那么既能够登陆交易系统投票平台（借助指定交易的证券公司交易终端）来进行投票，又能够登陆互联网投票平台（其网址为：vote.sseinfo.com）进行投票。在首次登陆互联网投票平台进行投票时，投资者需要把股东身份认证完成。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
持有多个股东账户的股东，其可行使的表决权数量为名下全部股东账户所持相同类别普通股的数量总和与所持相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东，若要通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票，是可以通过其任一股东账户参加的。并且，在投票之后，就被视为其全部股东账户下的相同类别普通股以及相同品种优先股，都已经分别投出了同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，若通过多个股东账户进行重复表决。那么，其全部股东账户下的相同类别普通股的表决意见，以该类别股票的第一次投票结果为准；其全部股东账户下的相同品种优先股的表决意见，以该品种股票的第一次投票结果为准。
同一表决权通过现场进行表决、通过本所网络投票平台进行表决或者通过其他方式进行表决，若出现重复表决的情况，以第一次投票的结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
股权登记日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有出席股东大会的权利（具体情况详见下表）。同时，这些股东可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决。并且，该代理人不必是公司股东。
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2025年4月9日
2、登记方式：
法人股东需持股票账户卡，同时需持营业执照复印件，还要持加盖公章的法人授权委托书或法人代表证明书，并且需持出席人身份证来办理登记手续。
自然人股东需携带本人身份证以及股票账户卡；授权委托代理人则要持有身份证、授权委托书以及委托人的股票账户卡，以此来办理登记手续。
异地股东能够以信函的方式进行登记，也可以通过传真的方式来登记。在来信或者传真上，必须要写明股东的姓名、股东账户、联系地址、邮编以及联系电话。同时，还需要附上身份证以及股东账户的复印件。并且，在信封上要特别注明“股东大会”这几个字样。
3、登记地点：浙文影业集团股份有限公司董秘办
地址：浙江省杭州市拱墅区体育场路370号浙江文化大厦18楼
联系人：严明
电话：0571-88068357
邮箱：ir@zhewenpictures.com
六、其他事项
本次股东大会的会期为半天。股东自行安排食宿以及交通费用，这些股东拟出席会议。
出席会议的股东需在会议开始前半小时到达会议地点，并且要携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，这样做是为了能够验证入场。
特此公告。
附件1：授权委托书
浙文影业集团股份有限公司董事会
2025年3月28日
附件1：授权委托书
授权委托书
浙文影业集团股份有限公司：
先生（女士）将代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人需在委托书中从“同意”“反对”或“弃权”这几种意向里选择一个并打“√”。如果委托人在本授权委托书中未给出具体的指示，那么受托人就有权依照自己的意愿去进行表决。
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