安源煤业集团股份有限公司筹划重大资产置换暨关联交易进展公告

该证券的代码为600397，简称为安源煤业，公告的编号是2025-033。

安源煤业集团股份有限公司

关于筹划重大资产置换暨关联交易的进展公告

本公司董事会成员及所有董事承诺，本公告中所述信息真实可靠，无任何虚假信息、误导性表述或重要信息缺失，并对公告内容的真实性、精确度及全面性承担相应的法律责任。

重要内容提示：

目前，该笔交易尚在筹备阶段，交易的具体资产种类、交易金额等关键细节尚未敲定。公司尚未与交易对方就此事达成任何书面协议。交易计划还需经过深入的讨论和协商，同时，必须遵循国家法律法规及公司内部规章制度，完成相应的决策和审批流程。在这个过程中，存在交易方案未能顺利通过决策、审批程序的可能性。

本次交易涉及的诸多事宜尚未明朗，公司会密切关注相关进展，并适时完成信息公布的职责。在此，我们恳请广大投资者在投资时保持冷静，务必关注潜在的风险。

一、本次交易概述

安源煤业集团股份有限公司（简称“公司”）在2025年4月2日接到控股股东江西钨业控股集团有限公司（简称“江钨控股”）发出的《告知函》。该函中提到，江钨控股计划将其控股的江西江钨控股发展有限公司所持有的赣州金环磁选科技装备股份有限公司57.00%的股份，与公司所拥有的煤炭业务相关资产及负债进行交换。此外，关于拟置入资产与拟置出资产之间的交易价格差额，将由一方以现金或其他方式向另一方进行补偿。这一交易活动也被称作“本次交易”或“本次重组”。本次交易属于关联交易范畴。经过初步的调研和计算，预计此次交易将符合《上市公司重大资产重组管理办法》中关于重大资产重组的定义，然而，它并不包括公司股份的发行，因此不会引发公司控股股东或实际控制人的变动。请查阅公司于2025年4月3日通过上海证券交易所平台发布的《安源煤业重大资产置换及关联交易计划公告》（编号：2025-015）的详细信息。

二、本次交易进展情况

为了便于资产重组的交付和确保本次重组的顺利进行，公司于2025年4月21日举行了第八届董事会第二十八次以及第八届监事会第二十次会议，并在会上讨论通过了《关于利用全资子公司江西煤业集团有限责任公司整合公司煤炭业务的决议》以及《关于提议召开公司2025年首次临时股东大会的决议》。请查阅公司于2025年4月22日通过上海证券交易所网站发布的《安源煤业第八届董事会第二十八次会议决议公告》（编号：2025-029），《安源煤业关于利用全资子公司江西煤业集团有限责任公司对煤炭业务进行整合的公告》（编号：2025-030），以及《安源煤业关于举办2025年首次临时股东大会的通知》（编号：2025-031）。

至本公告公布之时，公司已同若干中介机构达成了重组服务合同，同时，中介机构正按计划对本次交易的对象进行包括审计、评估以及尽职调查在内的各项业务操作。本次交易涉及的资产种类及交易金额等关键细节尚未敲定，交易双方尚未就任何协议达成一致。交易计划仍处于论证和讨论阶段，且必须依照法律法规及公司规章制度，完成相应的决策和审批流程，方能在正式落地实施。

三、风险提示

目前该笔交易还在筹备过程中，涉及的一些关键事宜仍存在诸多不确定性，公司会依据这些事宜的推进状况，适时地执行信息公布的职责。

公司规定，信息披露的官方渠道包括《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所的官方网站。公司发布的所有信息，均以这些媒体上公布的公告为准。敬请投资者们密切关注公司后续发布的公告，同时务必留意投资可能存在的风险。

特此公告。

安源煤业集团股份有限公司董事会

2025年5月1日

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