蓝帆医疗股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告
股票标识：002382 股票别称：蓝帆医疗 企业公告：2025年第035号
债券代码：128108 债券简称：蓝帆转债
蓝帆医疗股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员郑重承诺，所披露的信息内容均真实可靠，准确无误，全面详尽，绝无任何虚假信息、误导性表述或重要信息缺失。
一、董事会会议召开情况
蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月6日通过电子邮件形式发布了第六届董事会第二十二次会议的通知，并决定于2025年5月7日以通讯表决的形式举行该次会议。本次会议预定有7位董事出席，但实际出席的董事仅有6位，其他董事均通过通讯方式参与了会议；钟舒乔董事因公事繁忙，已书面委托刘文静董事代为参会并行使表决权。刘文静董事长亲自主持了此次会议。会议的各个环节，包括通知、召开和表决程序，均严格遵守了《中华人民共和国公司法》及《蓝帆医疗股份有限公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
审议并通过了《关于不向下修正“蓝帆转债”转股价格的议案》。
截至2025年5月7日，公司股票在连续三十个交易日内，至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%，这一情况已经满足了“蓝帆转债”转股价格向下调整的触发条件。
在全面考量了公司的整体状况、市场状况、股价变动趋势以及长期发展的潜在价值等多个关键要素之后，为了保障所有投资者的权益并清晰界定投资者的预期，公司董事会决议在此次会议中不对“蓝帆转债”的转股价格进行调整。[id_1697090879]
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
请查阅公司指定的信息披露平台，包括《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网，其中详细内容可在《关于“蓝帆转债”转股价格暂不调整的公告》中找到。
三、备查文件
公司第六届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
蓝帆医疗股份有限公司
董事会
二〇二五年五月八日
股票标识：002382 上市公司名称：蓝帆医疗 公告标识：2025-036
债券代码：128108 债券简称：蓝帆转债
蓝帆医疗股份有限公司
关于暂不向下修正“蓝帆转债”
转股价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
截至2025年5月7日，蓝帆医疗股份有限公司（简称“公司”）的股价在连续三十个交易日内，至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%，这一情况已经满足了“蓝帆转债”转股价格向下调整的触发条件。
在第六届董事会第二十二次会议的审议下，公司董事会作出决议，本次不对“蓝帆转债”的转股价格进行下调。自2025年5月8日起，若“蓝帆转债”转股价格的下调条件再次被满足，公司董事会将重新召开会议，以决定是否启动“蓝帆转债”转股价格的下调权利。
一、可转债发行上市基本情况
（一）可转债发行情况
中国证券监督管理委员会以“证监许可〔2020〕710号”文件批准，公司在2020年5月28日对外发行了3,144.04万张面额为100元的人民币可转换公司债券，该债券被简称为“可转债”，发行的总金额达到了314,404万元。
（二）可转债上市情况
深圳证券交易所（以下简称深交所）根据“深证上〔2020〕523号”文件批准，公司发行的314,404万元可转债自2020年6月19日起正式在深交所上市交易，该债券被简称为“蓝帆转债”，其代码为“128108”。
（三）可转债转股期限
依据《蓝帆医疗股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，本次发行的可转换债券的转股期限，从可转换债券发行结束的当天（即2020年6月3日）起算，满六个月后的首个交易日（即2020年12月3日）开始，直至可转换债券的到期日（即2026年5月27日）结束。
（四）可转债转股价格调整情况
2021年5月17日，公司召开了第五届董事会第十五次会议；紧接着，在2021年6月8日，公司举行了2020年度股东大会。在此次股东大会上，与会者一致通过了《重大资产重组标的业绩补偿方案》的提案，以及《授权董事会全权处理重大资产重组标的业绩补偿后续事宜》的提案。会议决定，公司将以1元的价格，分别收购并注销业绩承诺方淄博蓝帆投资有限公司所持有的公司23,361,227股股份，以及业绩承诺方北京信聿投资中心（有限合伙）所持有的公司24,787,109股股份。2021年6月23日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述共计48,148,336股业绩补偿股份的回购及注销流程。因此，公司对“蓝帆转债”的转股价格进行了调整，从原先的17.79元/股提升至18.64元/股。调整后的转股价格自2021年6月25日起正式实施。
2021年6月8日，公司举行了2020年度股东大会，会议审议并批准了《公司2020年度利润分配预案》。据此，公司决定向每位股东派发每股4元人民币的现金红利（含税），不发放红股，也不将公积金用于增资扩股。作为调整措施，公司决定将“蓝帆转债”的转股价格从18.64元/股下调至18.24元/股，这一调整自2021年7月7日起正式实施。
公司于2023年5月22日举行了2022年度股东大会，会议审议并批准了《公司2022年度利润分配预案》。据此，公司决定向每位股东分配现金股利，每10股将获得4.000000元人民币（含税），且不发放红股，也不将公积金用于转增股本。因此，公司决定对“蓝帆转债”的转股价格进行调整，将其从18.24元/股降至17.84元/股，这一调整后的转股价格将从2023年5月31日开始正式实施。
公司在2024年4月19日举行了第六届董事会的第八次会议，会议审议并通过了《关于董事会提议降低“蓝帆转债”转股价格的提案》。董事会提出降低“蓝帆转债”的转股价格，并将此提案提交给股东大会进行审议。
2024年5月20日，公司成功举办了2023年度股东大会。在此次会议上，与会股东以超过三分之二的比例审议通过了一项提案，该提案由董事会提出，内容是向下调整“蓝帆转债”的转股价格。同时，股东大会还赋予了董事会根据《募集说明书》的相关条款，处理此次转股价格调整相关事务的权力。
2024年5月20日，公司举行了第六届董事会第十次会议，会议审议并通过了《关于调整“蓝帆转债”转股价的提案》。在全面考量公司未来的发展潜力和股价走势等关键因素后，董事会决议将“蓝帆转债”的转股价调整为12.50元/股。该修正后的转股价将从2024年5月21日起正式实施，并且在此后的两个月内，即2024年5月21日至2024年7月20日，董事会将保持转股价的稳定。
二、可转债转股价格向下修正条款
1、修正权限与修正幅度
在本可转债的有效期限内，若公司股价在任意连续三十个交易日内，有至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价的85%，则公司董事会可提出降低转股价格的修正方案，并提交给公司股东大会进行审议和投票。此修正方案需获得出席股东大会的股东所持表决权超过三分之二的支持方能得以实施。在股东大会进行投票之际，持有本次公司发行的可转换债券的股东需主动避让；调整后的转换股价应设定为不低于股东大会召开前二十个交易日股票交易的平均价格与前一交易日股票交易的平均价格中的较高值，并且还要高于公司最近一次审计后的每股净资产以及股票的面值。
若在过去的三十个交易日中已出现转股价格调整的情况，那么在调整发生之前的交易日，应依据调整前的转股价格和收盘价进行计算；而在调整发生之后的交易日，则需按照调整后的转股价格和收盘价来进行计算。
2、修正程序
公司若需降低转股价格，必须按照中国证监会规定，在指定的信息披露平台发布股东大会的决议公告，公告中需明确修正的幅度、股权登记的具体日期以及转股暂停的期间（如有）。自股权登记日的次日（即转股价格修正的日期）起，将恢复接受转股申请，并按照修正后的价格执行转股操作。
若转股价格的调整日期恰巧是转股申请提交的当天或之后的日期，且在转换股份正式登记注册的日期之前，那么此类转股申请必须依照调整后的转股价格来执行。
三、关于暂不向下修正“蓝帆转债”转股价格的具体内容
截至2025年5月7日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格85%的情形，已触发“蓝帆转债”转股价格向下修正条件。
经过全面考量公司的现状、市场状况、股价动态以及长期发展的潜在价值等多个关键要素，为了保障所有投资者的权益并清晰界定投资者的预期，公司在2025年5月7日举行的第六届董事会第二十二次会议上，审议通过了《关于不降低“蓝帆转债”转股价格的决议案》，并作出决定，本次会议决定不调整“蓝帆转债”的转股价格。自2025年5月8日往后，一旦“蓝帆转债”的转股价格修正条件被再次激活，公司董事会将重新召集会议，以决定是否启动“蓝帆转债”转股价格的下调修正权限。
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
蓝帆医疗股份有限公司
董事会
二〇二五年五月八日
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