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日海智能科技股份有限公司发布了关于公司非独立董事辞职以及补选事宜的公告。 该公司有非独立董事提出辞职。 同时公司也进行了补选非独立董事的相关动作。 此公告主要是针对这些情况进行的说明。
董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确且完整，没有重大遗漏。
2025 年 4 月 7 日，日海智能科技股份有限公司（即“公司”“日海智能”）收到了杨宇翔先生递交的书面辞职报告。杨宇翔先生是因为个人工作调动的缘故，提出辞去第六届董事会董事的职务。在他辞职之后，不再担任公司的其他职务。到本公告披露之时，杨宇翔先生没有持有公司的股份。依据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，杨宇翔先生所提出的辞职申请，从送达至董事会的那一天起开始生效。杨宇翔先生辞去了董事职务，这并不会致使公司董事会的人数低于法定的最低人数，也不会对公司董事会的正常运作产生影响。公司董事会对杨宇翔先生在担任前述职务期间所付出的辛勤工作，表达出了衷心的感谢之情。
公司为保证治理结构的完整性，经董事会提名。接着，董事会提名与薪酬考核委员会进行了资格审查。之后，公司在 2025 年 4 月 8 日召开第六届董事会第十八次会议。此会议审议并通过了《关于补选非独立董事的议案》。会议同意补选季翔先生为公司第六届董事会非独立董事。公司 2025 年第二次临时股东大会决议通过之日开始，任期一直持续到公司第六届董事会任期届满之日。
本次补选董事之后，公司第六届董事会中存在兼任公司高级管理人员的董事。这些兼任的董事人数总计起来，没有超过公司董事的总数的二分之一。
特此公告。
日海智能科技股份有限公司董事会
2025年4月9日
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