证券代码为 688285，证券简称为高铁电气，公告编号是 2025-010
中铁高铁电气装备股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司的全体监事对本公告内容的完整性依法承担法律责任。
一、监事会召开情况
中铁高铁电气装备股份有限公司（即“公司”）在 2025 年 4 月 11 日收到了《中铁电气工业有限公司关于增加中铁高铁电气装备股份有限公司 2024 年年度股东大会临时提案的函》。该公司需在 2025 年 4 月 23 日召开的 2024 年年度股东大会上增加《关于办理一照多址、变更经营范围并修改章程的议案》。公司在 2025 年 4 月 12 日采用现场加通讯的方式召开了第三届监事会第七次紧急会议。2025 年 4 月 11 日，本次会议的通知通过邮件方式送达给了全体监事。会议需要 3 位监事出席，实际到会的监事有 3 人。监事会主席连鹏飞先生主持了本次会议。会议的召开是符合相关规定的。这些规定包括有关法律、行政法规、规章、规范性文件，以及《公司章程》和《监事会议事规则》。会议所形成的决议是合法且有效的。
二、监事会会议审议情况
1.《关于办理一照多址、变更经营范围并修改章程的议案》
监事会对《关于办理一照多址、变更经营范围并修改章程的议案》进行了审议，最终同意并通过了该议案。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中铁高铁电气装备股份有限公司监事会
2025年4月14日
证券代码为 688285，证券简称为高铁电气，公告编号是 2025-011
中铁高铁电气装备股份有限公司
关于2024年年度股东大会
增加临时提案的公告
本公司的董事会保证公告内容不存在虚假记载等情况，全体董事也保证公告内容不存在虚假记载等情况。并且，董事会和全体董事都将对公告内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会的类型和届次：
2024年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2025年4月23日
3.股东大会股权登记日：
二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：中铁电气工业有限公司
2.提案程序说明
公司在 2025 年 3 月 26 日披露了《高铁电气：关于召开 2024 年年度股东大会的通知公告》。中铁电气工业有限公司持有 71.40%的股份。该公司于 2025 年 4 月 11 日提出临时提案，并书面提交给股东大会召集人。股东大会召集人依据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 一 规范运作》的相关规定，现在进行公告。
3.临时提案的具体内容
公司董事会在 2025 年 4 月 11 日收到了一份函件。这份函件是由持有 71.40%股份的股东中铁电气工业有限公司提交的。函件的内容是关于增加中铁高铁电气装备股份有限公司 2024 年年度股东大会临时提案的。提案提议将《关于办理一照多址、变更经营范围并修改章程的议案》作为临时提案提交给 2024 年年度股东大会进行审议。
公司于 2025 年 4 月 12 日召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议，该议案经此会议审议通过。中铁电气工业有限公司的临时提案具体内容，可在公司于同日在上海证券交易所网站（）披露的《高铁电气：关于办理一照多址、变更经营范围并修改章程的公告》中查看。
除了上述提及的增加临时提案这一情况外，在 2025 年 3 月 26 日所公告的原股东大会通知事项保持不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
（一）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间：2025年4月23日 14点00分
召开地点在陕西省宝鸡市高新大道 196 号。这里是中铁高铁电气装备股份有限公司。会议地点在该公司的三楼会议室。
（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票开始时间：2025年4月23日
网络投票结束时间：2025年4月23日
互联网投票平台的投票时间是在股东大会召开当日的 9:15 - 15:00。
（三）股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
（四）股东大会议案和投票股东类型
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第三届董事会第八次会议审议通过，也经第三届监事会第六次会议审议通过，还经第三届董事会第九次会议审议通过，以及经第三届监事会第七次会议审议通过。详情可见公司分别在 2025 年 3 月 26 日和 2025 年 4 月 14 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站（）的公告。本次股东大会的详细资料，会在公司拟于近日在上海证券交易所网站进行披露的股东大会资料中看到。公司拟于近日在上海证券交易所网站披露股东大会资料，通过该资料可查看本次股东大会的详细情况。
2、特别决议议案：议案13
议案 4 是对中小投资者单独计票的议案；议案 7 是对中小投资者单独计票的议案；议案 9 是对中小投资者单独计票的议案；议案 11 是对中小投资者单独计票的议案；议案 12 是对中小投资者单独计票的议案。
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案9
应回避表决的关联股东名称有：中铁电气工业有限公司；还有四川艾德瑞电气有限公司；以及其他在股权登记日登记在册的、符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》认定的关联股东。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
中铁高铁电气装备股份有限公司董事会
2025年4月14日
附件1：授权委托书
授权委托书
中铁高铁电气装备股份有限公司：
委托其代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人需在委托书中于“同意”“反对”或“弃权”这几种意向里挑选一个并打“√”。倘若委托人在本授权委托书中未给出具体的指示，那么受托人就有权依照自己的意愿去进行表决。
证券代码为 688285，证券简称是高铁电气，公告编号为 2025-012
中铁高铁电气装备股份有限公司
关于办理一照多址、变更经营
范围并修改章程的公告
本公司的董事会和全体董事都依法对公告内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
中铁高铁电气装备股份有限公司（即“公司”）在 2025 年 4 月 12 日举行了第三届董事会第九次会议以及第三届监事会第七次会议。会议审议并通过了《关于办理一照多址、变更经营范围并修改章程的议案》。
一、申请一照多址、变更经营范围情况
公司的智慧科技产业园项目建设完毕并已投入运营。在办理公司生产许可证、铁路产品认证证书以及科技产业园食堂食品经营许可证时，通过与宝鸡市高新区行政审批局进行沟通得知，因为科技产业园所在地高新大道 369 号和公司营业执照上所载的住所处于同一县区，所以在不设立分公司的情况下，打算将位于宝鸡市高新开发区高新大道 369 号的产业园作为一照多址地址来办理工商营业执照的一照多址备案。
在公司发展规划的引领下，同时对市场环境进行了研判，并且结合公司的生产经营实际情况。为了能够更好地满足公司的发展需求，打算变更经营范围，具体情况如下：
以上变更内容需要向市场监督管理部门办理变更登记与备案，并且最终是以核准结果作为依据的。
二、《公司章程》修订情况
鉴于上述变更，公司章程拟作如下修订：
《公司章程》中的其他修订属于非实质性修订，比如条款编号的改变、引用条款所涉及条款编号的变化以及标点的调整等。这些修订除了修改上述条款之外，由于不涉及权利义务的变动，所以不再逐一进行对比。
最终的结果以工商登记机关核准的内容作为依据。
特此公告。
中铁高铁电气装备股份有限公司董事会
2025年4月14日
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