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南国置业股份有限公司关于公司自主董事任期满六年辞职的公告
本公司及董事会全体成员郑重承诺，所公告信息完全真实、精确且全面，绝无任何虚假信息、误导性表述或重要信息缺失。
南国置业股份有限公司，简称“公司”，近期接到独立董事俞波先生的正式书面辞职信。自2019年5月23日起，俞波先生担任了公司的独立董事。到了2025年5月22日，他已连续担任此职位六年。依照《上市公司独立董事管理办法》等相关法规，俞波先生向公司董事会提交了辞职申请，辞去了第六届董事会独立董事以及董事会专门委员会的职务。辞职之后，他将不再担任公司中的任何职位。截至本公告公布之日，俞波先生并未持有公司的任何股份。
俞波先生的离职将使公司独立董事的人数减少至董事会成员的三分之一以下，鉴于俞波先生是一位会计师领域的专业人士，依据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关法规，他的辞职请求需在公司股东大会选出新的独立董事后才能正式生效。在俞波先生的辞职申请正式生效之前，他仍将承担独立董事及董事会专门委员会的相应职责。同时，公司会依照既定规定，迅速启动程序，以完成对新任独立董事的选聘工作。
俞波先生在担任公司独立董事的任期内，始终兢兢业业，尽职尽责。公司及董事会对于俞波先生在任职期间为公司的成长所作出的卓越贡献，表达了由衷的感激之情。
特此公告。
南国置业股份有限公司
董事会2025年5月23日
