金徽酒2025年4月25日股东大会召开情况及相关重要提示

公告编号为：临2025 - 024

金徽酒股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会保证本公告内容不存在虚假记载。全体董事保证本公告内容不存在误导性陈述。全体董事保证本公告内容不存在重大遗漏。本公司董事会及全体董事对公告内容的真实性承担法律责任。本公司董事会及全体董事对公告内容的准确性承担法律责任。本公司董事会及全体董事对公告内容的完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年4月25日

股东大会召开地点为甘肃省陇南市徽县伏家镇。在金徽酒股份有限公司会议室召开。

及其持有股份情况

本次会议由董事会负责召集。董事长是周志刚先生，由其主持会议。本次会议召开方式为现场与通讯相结合。会议的召集、召开以及表决方式、表决程序，均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席11人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

董事会秘书任岁强先生参加了此次会议。财务总监谢小强先生也列席了这次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

议案名称：关于对《金徽酒股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》进行审议的议案

审议结果：通过

表决情况：

议案名称：关于对《金徽酒股份有限公司2024年度监事会工作报告》进行审议的议案

审议结果：通过

表决情况：

议案名称：关于对《金徽酒股份有限公司2024年度独立董事述职报告》进行审议的议案

审议结果：通过

表决情况：

议案名称：关于对《金徽酒股份有限公司2024年年度报告及其摘要》进行审议的议案

审议结果：通过

表决情况：

议案名称：关于对《金徽酒股份有限公司2024年度财务决算报告》进行审议的议案。以及关于对《金徽酒股份有限公司2025年度财务预算报告》进行审议的议案

审议结果：通过

表决情况：

议案名称：关于对金徽酒股份有限公司 2024 年度利润分配预案进行审议的议案

审议结果：通过

表决情况：

议案名称：关于对金徽酒股份有限公司续聘2025年度审计机构进行审议的议案

审议结果：通过

表决情况：

议案名称：关于对金徽酒股份有限公司签订工程施工合同以及关联交易进行审议的议案

审议结果：通过

表决情况：

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会有8项议案。这些议案全部是非累积投票议案。所有议案均表决通过。

本次股东大会有8项议案。第6项议案会对中小投资者投票情况单独做统计。

本次股东大会第8项议案与关联交易有关。关联股东为甘肃亚特投资集团有限公司、陇南科立特投资管理中心（有限合伙）。这两家关联股东已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京卓纬律师事务所

律师：徐广哲、林敏

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集程序符合法律、法规和公司章程规定。其召开程序也符合相关规定。召集人资格符合要求。出席会议人员资格合规。表决程序符合规定。表决结果也符合相关规定。公司本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

金徽酒股份有限公司董事会

2025年4月26日

上网公告文件

北京卓纬律师事务所就金徽酒股份有限公司2024年年度股东大会出具的法律意见书

报备文件

1.金徽酒股份有限公司2024年年度股东大会会议决议。

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