公司董事会确认（除上述第二部分所述的披露事项外）公司不存在根据《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关规定或预案应当披露的未公开事项与此类事项有关。 、洽谈、意向、协议等。董事会亦未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定应当披露的、可能对交易价格产生较大影响的未公开信息。公司股票及其衍生品。公司此前披露的信息无需更正或补充。
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特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会
2024 年 12 月 25 日
证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2024-102
大唐电信科技有限公司
关于发行股份购买资产的情况
并筹集配套资金及关联交易
关于解除限制性股票上市流通的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。
重要内容提醒：
● 本次股票上市类型为非公开发行股票；股票认购方式为网下，上市股份数量为421,495,069股。
本次流通股总数为421,495,069股。
● 该股票上市流通日期为2024年12月30日。
一、本次限制性股票上市类型
（一）交易审批
2021年12月16日，大唐电信科技股份有限公司（以下简称“大唐电信”、“公司”、“上市公司”）收到《关于核准大唐电信科技股份有限公司申请的批复》 》由中国证监会发布。关于同意电信科学技术研究院有限公司等发行股份购买资产并筹集配套资金的批复（证监许可[2021]3972号）。本次交易已获得中国证监会核准。大唐电信发行股份购买资产，向通信科学技术研究院有限公司（以下简称“通信研究院”）发行143,942,996股股份，向大唐电信科技产业控股有限公司（以下简称“通信研究院”）发行7,777,757股股份。向湖北长江中信移动通信科技产业投资基金合伙企业（有限合伙）发行53,422,979股股份向中国国有企业结构调整基金有限责任公司（以下简称“结构调整基金”）发行53,422,979股，向北京金融街资本发行17,808,504股运营中心（现名称“北京金融街资本运营集团有限公司”，以下简称“金融街资本”）发行17,808,504股；大唐电信募集配套资金，向中国信息通信科技集团股份有限公司（以下简称“中国信息通信科技集团”）发行190,839,694股股票。
（二）股份登记
本次发行购买资产的新股已于2021年12月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记手续，并取得《证券变更登记证书》。本次发行股份购买资产共计发行股份240,760,740股，全部为限制流通股。
本次配套基金募集的新股已于2021年12月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记手续，并取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司颁发的《证券证书》国债登记结算有限责任公司变更登记证书”。本次募集配套资金发行数量为190,839,694股，全部为有限售条件流通股。
本次发行股份购买资产及募集配套资金共计新增限制性股票431,600,434股。
（三）禁售期安排
1、发行新股购买资产的股份锁定期
电信研究院和大唐控股在本次交易中通过认购目标公司股权获得的对价股份自本次发行完成之日起36个月内不得以任何方式转让。本次交易完成后6个月内，上市公司股票连续20个交易日收盘价低于发行价，或者交易完成后6个月末收盘价低于发行价的发行价格后，上市公司股票的锁定期将自动延长至少6个月。
长江移动基金通过本次交易认购目标公司股权取得的对价股份，自本次发行完成之日起三年内不得以任何方式转让。
电信研究院、大唐控股作为业绩承诺方，履行大唐电信科技有限公司、电信科学技术研究院有限公司、大唐电信科技产业控股有限公司之间的业绩承诺及报酬协议。补偿义务履行完毕前，对价股份不得减少。
结构调整基金和金融街资本通过本次交易收购上市公司股份时，如果继续持有目标公司股权时间不足12个月，则通过认购目标公司股权取得的对价股份本次交易自本次股票发行结束后到期。自签发之日起36个月内不得以任何方式转让；若目标公司股权已连续持有12个月，则本次交易中认购目标公司股权取得的对价股份自本次发行完成之日起转让。 12 个月内不能以任何方式转让。
交易对方在上述禁售期满后收购本次交易对价股份并减持时，还应遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件的相关规定、《股票上市规则》以及上市要求。公司章程的相关规定。
本次交易完成后，如因上市公司送股、资本公积金转增股本等原因导致交易对方持有的对价股份增加的，上述锁定期协议还应履行被观察。
2、配套资金募集新股锁定期
本轮配套资金发行对象中国信科集团所获得的股份参与了募集配套资金股份的认购，自发行完成之日起3年内不得转让。中国信息科技集团因上市公司派发股票红利、资本公积金转增等认购的A股所产生的股份也应当遵守上述股份锁定安排。上述禁售期满后，该等股份的解锁和减持将按照中国证监会和上海证券交易所的规定进行。
2、限制性股票设立至今公司股份数量变动情况
因公司控股子公司大唐联城信息系统技术有限公司（以下简称“大唐联城”）于2022年、2023年未能实现2021年发行股份购买资产时约定的业绩承诺，进行绩效补偿 电信研究院和大唐控股 公司需要进行绩效补偿。 2023年12月、2024年8月，公司分别以1.00元的价格回购了上述业绩补偿责任人应予补偿的公司股份，并全部注销。 2023年12月27日和2024年8月29日，公司分别完成了4,092,077股和6,013,288股回购股份的注销，股份总数由1,313,708,906股变更为1,303,603,541股。由于上述回购股份注销，截至本公告披露日，解除限售股份总数由431,600,434股变更为421,495,069股。
3、本次限制性股票上市流通相关承诺
申请解除股份限售的股东作出的相关承诺如下：
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截至本公告披露日，申请解除限售的限制性股票股东均严格履行了本次发行前作出的股份限制承诺。
4、控股股东及其关联方占用资金情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金的情况。
5、中介机构核查意见
本次重组的独立财务顾问中银国际证券有限责任公司经核查认为：“本次申请解除限售的限制性股票股东严格履行了发行前作出的股份限制承诺；本次解除限售股份数量及上市流通时间符合《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定法规；独立财务顾问对本次限售的上市公司股票进行了解禁。并且对其上市没有异议。”
六、本次限制性股票上市流通情况
（一）本次上市流通的限制性股票总数为421,495,069股
（二）本次交易的挂牌流通日期为2024年12月30日
（三）限制性股票上市流通情况明细表
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（四）限制性股票上市流通情况
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七、股本变动情况表
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注：具体数据以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司发布的公司股权结构表为准。
特此公告。
大唐电信科技股份有限公司董事会
2024 年 12 月 25 日
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