证券代码为 688566，证券简称是吉贝尔，公告编号为 2025-021
江苏吉贝尔药业股份有限公司于 2025 年召开了第一次临时股东大会。该股东大会作出了相关决议。并且发布了公告。
本公司的董事会保证公告内容不存在虚假记载，董事会全体董事也保证公告内容不存在误导性陈述，同时全体董事还保证公告内容不存在重大遗漏，并且董事会及全体董事将对公告内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年4月14日
具体地点是公司会议室。
出席会议的有普通股股东，还有特别表决权股东以及恢复表决权的优先股股东，需知晓他们各自持有表决权的数量情况：
表决方式是否符合《公司法》以及公司章程的规定呢？还有大会的主持情况等方面。
公司董事会召集了本次会议，主持会议的是董事长耿仲毅先生，会议是以现场结合网络的方式开展的。此次会议的召集程序、召开程序，出席会议人员的资格，表决程序以及表决结果，都符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《江苏吉贝尔药业股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
公司董事会秘书翟建中参加了本次会议。其他高级管理人员也列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
议案的名称为：《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》以及其摘要。
审议结果：通过
表决情况：
议案的名称为《公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
审议结果：通过
表决情况：
议案的名称是《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，该议案的审议结果是通过。
表决情况：
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
（三）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的议案 1 是特别决议议案，已获出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；本次股东大会的议案 2 是特别决议议案，已获出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；本次股东大会的议案 3 是特别决议议案，已获出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
2、本次议案1、议案2、议案3对中小投资者进行了单独计票；
审议议案 1 时，出席会议的关联股东镇江中天投资咨询有限责任公司、南通汇瑞投资有限公司、耿仲毅、南通汇吉科技发展有限公司、吴古锋回避表决；审议议案 2 时，出席会议的关联股东镇江中天投资咨询有限责任公司、南通汇瑞投资有限公司、耿仲毅、南通汇吉科技发展有限公司、吴古锋回避表决；审议议案 3 时，出席会议的关联股东镇江中天投资咨询有限责任公司、南通汇瑞投资有限公司、耿仲毅、南通汇吉科技发展有限公司、吴古锋回避表决。
三、律师见证情况
本次股东大会见证的律师事务所是北京市金杜（南京）律师事务所。
律师：黄笑梅、左迪昂
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集以及召开都履行了法定程序，并且符合法律、行政法规，还有《股东大会规则》以及《公司章程》的相关规定。出席本次股东大会的会议人员的资格是符合法律、行政法规，以及《股东大会规则》和《公司章程》相关规定的。召集人的资格也符合这些规定。同时，本次股东大会的表决程序是合法有效的，表决结果也是合法有效的。
特此公告。
江苏吉贝尔药业股份有限公司董事会
2025年4月15日
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