证券代码为002624，证券简称为完美世界，公告编号是2025-023。
完美世界股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员郑重承诺，所披露的信息内容均真实可靠，准确无误，且内容完备，不存在任何虚假记录、误导性表述或重要信息缺失。
一、董事会会议召开情况
完美世界股份有限公司（简称“公司”）于2025年6月9日成功举办了第六届董事会第十三次会议，此次会议采取现场与通讯相结合的召开形式。会议通知已于2025年6月3日通过电话、传真等途径对外发布，会议预定出席的董事共有5位，最终实际出席的董事人数也是5位。本次会议由董事长池宇峰先生亲自主持。会议的举办、举行及投票过程均严格依照《公司法》及《公司章程》中的具体规定执行。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
考虑到公司2024年度的权益分配工作已经顺利完成，依照公司《股票期权激励方案》中的具体条款，并参照2015年第四次临时股东大会议案的授权，现批准对股票期权激励计划的执行价格作出相应调整。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
详细内容可参考当日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告信息。
在会议中，审议并批准了《关于对2025年员工持股计划中股票授予价格进行调整的提案》。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权
考虑到公司2024年度的权益分配工作已经完成，依照《2025年员工持股计划》的相关条款规定，并依据2024年度股东大会所赋予的权限，现批准对2025年员工持股计划的授予价格进行相应的调整。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。
三、备查文件
1、第六届董事会第十三次会议决议；
2、第六届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议决议。
特此公告。
完美世界股份有限公司董事会
2025年6月9日
证券标识：002624 证券名称：完美世界股份有限公司 公告标识：2025年第024号
完美世界股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员承诺，所提供的信息披露内容均为真实可靠，确保了其准确性及完整性，绝无任何虚假记录、误导性表述或重要信息的缺失。
一、监事会会议召开情况
完美世界股份有限公司（简称“公司”）于2025年6月9日召开了第六届监事会的第九次会议，该会议以现场形式举行。会议的召开通知是在2025年6月3日通过电话途径发布的。本次会议应到监事3位，最终也确实有3位监事出席。监事会主席谢贤文先生担任了本次会议的主持人。整个会议的召集、召开以及表决过程均严格遵守了《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
经审查确认，监事会提出观点：本次对股票期权激励计划的行权价格修订，严格遵循了《上市公司股权激励管理规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第一号——业务操作》以及公司自身的《股票期权激励计划》等相关法规要求，修订过程合规且高效。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。
（二）审议通过《关于调整2025年员工持股计划授予价格的议案》
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
经审查确认，监事会提出观点：本次对2025年员工持股计划的授予价格进行调整，严格遵守了《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、深圳证券交易所发布的《主板上市公司自律监管指引第1号》以及公司制定的《2025年员工持股计划》等相关法规，调整过程符合法律法规，且操作规范、成效显著。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。
三、备查文件
1、第六届监事会第九次会议决议。
特此公告。
完美世界股份有限公司监事会
2025年6月9日
股票标识：002624 股票名称：完美世界股份有限公司 公告文号：2025年第025号
完美世界股份有限公司
关于调整股票期权激励计划行权价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
完美世界股份有限公司（简称“公司”）于2025年6月9日举行了第六届董事会第十三次及第六届监事会第九次会议。在此次会议上，公司对《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》进行了审议，并已获通过。具体事宜如下：
一、公司股票期权激励计划已履行的相关审批程序
2015年6月1日，公司举行了第三届董事会第六次会议以及第三届监事会第四次会议，会议中审议并批准了公司股票期权激励计划的有关提案。紧接着，在2015年6月17日，公司召开了2015年第四次临时股东大会，对期权计划的相关事宜进行了审议并予以通过。此次期权计划共向134名激励人员发放了总计1,650,000份股票期权，每股授予价格为29.18元。
2015年7月3日，公司举行了第三届董事会第九次会议，会议审议并批准了《关于调整股票期权激励计划行权价格的提案》以及《关于向激励对象分配股票期权的提案》。会议决定将7月3日设定为股票期权分配的日期，并将股票期权的分配价格调整为每股29.14元。
2015年8月24日，公司顺利完成了股票期权激励计划相关股票期权的授予及登记手续。
2016年6月20日，公司举办了第三届董事会第二十二次集会，会议中审议并批准了《关于调整股票期权激励计划行权价格的提案》，决定将本次期权激励计划的行权价格从29.14元每股降低至29.11元每股，同时行权价格需保留至小数点后两位。
2016年7月4日，公司举办了第三届董事会第二十四次集会，会议中批准了《关于对股票期权激励对象及数量进行调整的提案》以及《关于首期股票期权激励计划首个行权期条件达标事宜的提案》。会议确认，首期股票期权激励计划首个行权期的条件已经得到满足。据此，公司对首期股票期权激励对象的总人数进行了调整，从原先的134人减少至110人，同时，首期授予的股票期权总数也从原来的1,650,000份调整为1,271,450份。
2017年4月27日，公司举行了第三届董事会第三十七次大会，会议中审议并批准了《关于调整股票期权激励计划行权价格的提案》，决定将本次股权激励计划的行权价格从29.11元每股下调至29.02元每股，且行权价格需保留至小数点后两位。
2017年7月3日，公司第三届董事会第四十次会议召开，会议审议通过了《关于调整股票期权激励对象及期权数量的提案》以及《关于首期股票期权激励计划第二个行权期是否满足行权条件的提案》。会议确认，首期股票期权激励计划的第二个行权期条件已全部达标。据此，公司对首期股票期权激励对象的人数进行了调整，从原先的110人减少至93人，同时，授予的股票期权总数也从1,271,450份减少至1,142,584份。
2018年5月2日，公司举办了第四届董事会第四次会议，会议审议并通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的提案》，决定将本次股权激励计划的行权价格从29.02元每股下调至28.85元每股，且行权价格需保留至小数点后两位。
2018年7月3日，公司举办了第四届董事会第八次会议，会议审议并批准了《关于对股票期权激励对象及期权数量进行调整的提案》以及《关于首期股票期权激励计划第三个行权期是否满足行权条件的提案》。会议确认，首期股票期权激励计划的第三个行权期条件已达成，公司将首期激励计划的对象人数从93人减少至78人，同时，股票期权的授予数量也从1,142,584份降至1,076,057份。
2019年6月11日，公司举办了第四届董事会第十七次集会，会议中审议并通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的提案》，决定将本次股权激励计划的行权价格从28.85元每股下调至28.67元每股，且行权价格需保留至小数点后两位。
2019年7月3日，公司举行了第四届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于调整股票期权激励对象和期权数量的提案》以及《关于首期股票期权激励计划第四个行权期是否满足行权条件的提案》。会议确认，首期股票期权激励计划的第四个行权期已满足行权条件。在此背景下，公司对首期股票期权激励对象的总人数进行了调整，从原先的78名减少至67名，同时，授予的股票期权总数也从1,076,057份降至1,043,006份。
2020年7月14日，公司举行了第四届董事会第二十六次会议，会议审议并通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格及数量的议案》。会议决定，将本次股权激励计划的行权价格从原先的28.67元/股降至18.95元/股，行权价格精确到小数点后两位。同时，公司期权计划中尚未行使的股票期权数量也从249,003份增加至373,504份。
2021年5月19日，公司举办了第五届董事会第四次会议，会议审议并批准了《关于调整股票期权激励计划行权价格的提案》，决定将本次股权激励计划的行权价格从原先的18.95元每股降低至18.79元每股，同时行权价格需保留至小数点后两位。
2022年5月18日，公司举行了第五届董事会第十三次会议，会议审议并通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，决定将本次股权激励计划的行权价格从原先的18.79元/股下调至17.59元/股，且行权价格需保留至小数点后两位。
2023年5月8日，公司举行了第五届董事会第十八次会议，会议审议并通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，决定将本次股权激励计划的行权价格从原先的17.59元/股下调至17.24元/股，同时行权价格保留至小数点后两位。
2024年6月13日，公司举办了第六届董事会第六次会议，会议中审议了一项名为《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，并达成一致意见，决定将本次股权激励计划的行权价格从原先的17.24元每股下调至16.78元每股，同时行权价格需保留至小数点后两位。
2025年6月9日，公司举行了第六届董事会第十三次会议，会议审议了一项关于调整股票期权激励计划行权价格的提案，并一致同意将此次股权激励计划的行权价格从原先的16.78元每股下调至16.55元每股，行权价格精确到小数点后两位。
二、股票期权激励计划行权价格调整事由、调整方法和调整结果
1、调整事由
2025年5月26日，公司年度股东大会对2024年度利润分配计划进行了审议并予以批准。该方案规定，以分配方案执行时股权登记日的总股本1,939,968,404股为基础，减去公司回购专用证券账户持有的28,773,531股以及2021年员工持股计划到期尚未解锁的9,370,000股，剩余的1,901,824,873股将作为分配基数。按照此基数，每10股将派发2.30元人民币的现金股利，该股利已包含税费。该权益分配的股权登记截止日期设定在2025年6月6日，而权益除息以及除权操作的具体日期则是2025年6月9日。
详细内容请查阅发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度权益分配执行公告》。
考虑到公司2024年度的权益分配工作已经顺利完成，依照公司《股票期权激励方案》中的具体条款以及2015年第四次临时股东大会议定的授权，董事会一致决定对公司股票期权激励计划的执行价格进行必要的调整。
2、调整方法
调整公式如下：
P=P0-V
在此，P0代表调整前的行权价格，V表示每股所分配的股息金额，而P则是经过调整后的行权价格。
3、调整结果
P等于P0减去V，即16.78元/股减去0.23元/股，最终结果为16.55元/股。
原股票期权的行权成本为每股16.78元，经过此次调整，激励方案中股票期权的行权价格已降至每股16.55元（行权价格精确到小数点后两位）。
若在股份调整执行期间产生任何尾数上的不一致，应依据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司所提供的数据来确定最终结果。
三、本次股票期权激励计划所涉调整事项对公司的影响
本次对涉及公司股票期权激励计划的行权价格进行修改，这一变动不会对公司的财务状况及经营业绩造成实质性的影响。
四、监事会意见
经核查，监事会认为：本次调整股票期权激励计划行权价格符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一业务办理》及公司《股票期权激励计划》等的相关规定，调整程序合法、有效。
五、法律意见书结论性意见
北京市中伦律师事务所表示，在法律意见书出具之时，公司对此次调整已获得相应的批准与授权，且该调整严格遵守了《管理办法》以及《股票期权激励计划》中的各项规定。
六、备查文件
1、第六届董事会第十三次会议决议；
2、第六届监事会第九次会议决议；
北京市中伦律师事务所出具的法律意见书，针对完美世界股份有限公司对股票期权激励计划行权价格的调整进行了专业分析。
特此公告。
完美世界股份有限公司董事会
2025年6月9日
002624代码，完美世界证券，公告编号为2025-026。
完美世界股份有限公司
关于调整2025年员工持股计划
授予价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
完美世界股份有限公司（简称“公司”）于2025年6月9日举行了第六届董事会第十三次及第六届监事会第九次会议。在此次会议上，经审议，《关于调整2025年员工持股计划授予价格》的议案获得通过，具体内容如下：
一、公司2025年员工持股计划已履行的相关审批程序
2025年5月7日，公司举行了第六届董事会第十二次以及第六届监事会第八次会议，对《公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘要进行了审议，并同意通过。随后，在2025年5月26日的2024年度股东大会上，相关员工持股计划的事项亦得到了批准。该计划中股票的授予价格定在了每股6.80元。
2025年6月9日，公司举行了第六届董事会第十三次及第六届监事会第九次会议，会议中审议并通过了《关于调整2025年员工持股计划授予价格的提案》，决定将2025年员工持股计划的股票授予价格从6.80元/股降至6.57元/股。
二、2025年度员工持股计划中，对于授予价格的变动原因、调整的具体方式以及最终的调整成效
1、调整事由
2025年5月26日，公司2024年度股东大会审议通过了公司2024年度利润分配方案：以实施分配方案时股权登记日总股本1,939,968,404股扣除公司回购专用证券账户中的股份28,773,531股及2021年员工持股计划已到期未解锁的9,370,000股后的1,901,824,873股为基数，按每10股派发现金股利人民币2.30元（含税）。上述权益分派股权登记日为2025年6月6日，除权除息日为2025年6月9日。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2024年年度权益分派实施公告》。
考虑到公司2024年度的权益分配工作已经顺利完成，依照《2025年员工持股计划》的具体条款以及2024年度股东大会所赋予的权限，董事会一致决定，对2025年员工持股计划的授予价格进行相应的调整。
2、调整方法
调整公式如下：
P=P0-V
在此情况下，P0代表调整前的授予价格，V表示每股的分红金额，而P则是调整后的授予价格。
3、调整结果
股价计算如下：初始股价为P0，减去每股收益的变动值，即0.23元/股，再减去每股价值的变动值，即6.80元/股，最终得出新的股价为6.57元/股。
2025年度员工持股计划中，股票的原始授予成本为每股6.80元，经过最新一轮的调整，股票的授予成本已降至每股6.57元，且该价格已精确到小数点后两位。
三、本次2025年员工持股计划所涉调整事项对公司的影响
本次对2025年员工持股计划中授予价格的调整，对公司财务状况及经营成果，不会造成任何实质性的影响。
四、监事会意见
经核查，监事会认为：本次调整2025年员工持股计划授予价格符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及公司《2025年员工持股计划》等的相关规定，调整程序合法、有效。
五、法律意见书结论性意见
北京市中伦律师事务所确认，至法律意见书出具之时，公司对此次调整已获得相应的批准与授权，且该调整严格遵守了《指导意见》和《持股计划》中的具体要求。
六、备查文件
1、第六届董事会第十三次会议决议；
2、第六届监事会第九次会议决议；
北京市中伦律师事务所出具的法律意见书，针对完美世界股份有限公司对2025年员工持股计划中的授予价格所做的调整。
特此公告。
完美世界股份有限公司董事会
2025年6月9日
