联系人姓名：曹先生、林小姐
电话号码：0574-56198177
邮箱：ir@youngor.com
请采用邮件、信函方式办理登记的股东，在邮件或信函发出之后，要通过电话进行确认，以防因电子设备出错或者信件遗漏而导致未被登记在案的情况发生。
(三)现场会议会期半天，与会人员食宿与交通费自理。
特此公告。
雅戈尔时尚股份有限公司董事会
2025年4月24日
附件1：授权委托书
授权委托书
雅戈尔时尚股份有限公司：
委托其代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人证件号码： 受托人证件号码：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人需在委托书中从“同意”“反对”或“弃权”这几种意向里挑选一个并打“√”。倘若委托人在本授权委托书中未给出具体的指示，那么受托人就有权依照自己的意愿去进行表决。
股票简称是雅戈尔，股票代码为 600177，编号是临 2025 - 010
雅戈尔时尚股份有限公司
第十一届董事会第十七次会议决议公告
他们都对公告内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
雅戈尔时尚股份有限公司（即“公司”）在 2025 年 4 月 12 日以书面形式发出了召开第十一届董事会第十七次会议的通知及会议材料。该会议于 2025 年 4 月 22 日在雅戈尔办公大楼 1 - 1 会议室举行。出席本次董事会会议的董事应到人数为 8 人，实际到会人数也是 8 人。公司的全部监事以及高级管理人员都列席了会议。此次会议的召集和召开均符合《公司法》以及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
董事长李如成先生主持了会议，会议听取了《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》，并且对相关内容进行了审议，最终形成了如下决议：
以 8 票赞成的结果，0 票反对的结果，0 票弃权的结果，审议并通过了公司《2024 年度董事会工作报告》
以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果，对公司《2024 年经营情况和 2025 年工作计划》进行了审议并通过。
8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，最终审议通过了公司的《2024 年度财务报告》。
本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。
8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值的议案》。
公司本日披露了临 2025-012《关于计提资产减值准备的公告》，具体内容可在此公告中查看。
8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，对《关于 2024 年度利润分配及 2025 年中期分红规划的议案》进行了审议并通过
具体内容在公司本日披露的临 2025-013 公告中可以看到，该公告是关于 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期分红规划的。
8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，对公司《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》进行了审议并通过。
本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。
公司本日披露了《2024 年年度报告》，具体内容可在此报告中查看。同时，也披露了《2024 年年度报告摘要》，相关具体内容可在该摘要中了解。
4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，同时还有 4 票回避，最终审议通过了《关于确定公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》。
同时也符合辖区平均水平与公司经营效益。
董事李如成先生、李寒穷女士、徐鹏先生、杨珂先生回避表决。
本议案包含与董事相关的薪酬事宜，该事宜将提交给公司 2024 年的年度股东大会进行审议。
8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，对公司《2024 年度环境、社会及治理（ESG）暨社会责任报告》进行了审议并通过。
公司本日披露了《2024 年度环境、社会及治理（ESG）暨社会责任报告》，具体内容可进行查看。
8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，对公司《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》进行了审议并通过
公司本日披露了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，具体内容可在此报告中查看。
以 8 票赞成的结果，0 票反对，0 票弃权，对公司《2024 年度内部控制评价报告》进行了审议并通过。
本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。
公司本日披露了《2024 年度内部控制评价报告》，具体内容可在此报告中查看。
以 8 票表示赞成，0 票表示反对，0 票表示弃权，对公司《关于对 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告》进行了审议并通过。
公司本日披露了一份《关于对 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告》，具体内容可在该报告中查看。
以 8 票赞成的结果，0 票反对，0 票弃权，对《关于公司续聘 2025 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》进行了审议并通过
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
公司本日披露了临 2025-014《关于续聘会计师事务所的公告》，具体内容可在此公告中查看。
以 8 票表示赞成，0 票表示反对，0 票表示弃权，对《关于预计 2025 年度关联银行业务额度的议案》进行了审议并通过。
[id_863328498]
公司本日披露了临 2025-015《关于预计 2025 年度关联银行业务额度的公告》，具体内容可查看此公告。
8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度担保计划的议案》。
具体内容在公司本日披露的临 2025-016《关于 2025 年度担保计划的公告》中可以看到。
以 8 票表示赞成，0 票表示反对，0 票表示弃权，对《关于对外提供财务资助的议案》进行了审议并通过。
公司本日披露了临 2025-017《关于对外提供财务资助的公告》，具体内容可在此公告中查看。
以 8 票赞成的结果，0 票反对，0 票弃权，对《关于授权经营管理层处置金融资产的议案》进行了审议并通过。
到 2024 年 12 月 31 日这一时刻，公司的投资项目在账面上的价值为 3,409,673.75 万元。公司的董事会表示同意，并且提请股东大会给予公司经营管理层授权，让其可以根据市场的实际情况来对上述投资项目进行处置；也就是：
在交易金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%时，公司可以继续进行交易；在交易产生的净利润达到公司上一年度经审计净利润 50%的情况下，公司也可以继续进行交易。
当交易金额达到公司最近一期经审计的净资产的 10%时，公司将及时履行信息披露义务；当交易产生的净利润达到公司上一年度经审计的净利润的 10%等应当披露的标准时，公司也将及时履行信息披露义务。
一直持续到 2025 年年度股东大会召开的那一天为止。
8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，对《关于授权经营管理层进行现金管理的议案》进行了审议并通过。
公司董事会同意公司经营管理层在不影响公司正常生产经营的前提下，对闲置资金进行现金管理，这样做的目的是增加公司收益，具体情况如下：
授权额度方面，在投资期限内的任何一个时间点，现金管理的余额总和不得超过人民币 100,000 万元，这里不包括公司在关联银行购买的理财、结构性存款、基金等。并且，在上述授权额度的范围之内，现金管理资金能够进行滚动使用。
投资品种包括安全性高、流动性好且低风险的产品，这些产品由银行等金融机构发行，例如结构性存款、货币基金以及理财产品等。
（三）授权期限：自本次董事会审议通过之日起12个月。
以 8 票表示赞成，0 票表示反对，0 票表示弃权，对《关于授权经营管理层审批对外捐赠的议案》进行了审议并通过。
为履行企业社会责任，规范公司对外捐赠行为，公司董事会同意提请股东大会授权经营管理层审批公司对外捐赠事项。经营管理层可对累计额度不超过最近一期经审计净资产 1%的对外捐赠事项行使决策权。此授权期限从 2024 年年度股东大会通过之日起算，为期 12 个月。
审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》，表决结果为 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
为规范公司运作并完善公司治理，依据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，公司董事会同意不设置监事会，将监事会的职权交由董事会审计委员会行使，同时废止《监事会议事规则》等监事会相关制度，并对《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。
公司本日披露了临 2025-018 公告，具体内容为关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关制度的事宜，详情可见此公告。
8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，对《关于修订、制定公司部分制度的议案》进行了审议并通过
为规范公司运作并完善公司治理，依据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，公司董事会同意修订《董事会审计委员会议事规则》和《信息披露事务管理制度》，同时制定《内部审计管理制度》。
具体内容详见公司本日披露的临2025-018《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。
以 8 票赞成，0 票反对且 0 票弃权的表决结果，审议并通过了《关于未来三年股东回报规划的议案》。
具体内容在公司本日披露的《雅戈尔时尚股份有限公司未来三年（2025 - 2027 年）股东回报规划》中可以看到。
以 8 票赞成的结果，0 票反对以及 0 票弃权，对《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》进行了审议并通过。
公司本日披露了临 2025-021《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》，具体内容可进行查看。
上述第 21 项议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
特此公告。
雅戈尔时尚股份有限公司
董 事 会
二〇二五年四月二十四日
股票简称是雅戈尔，股票代码为 600177，编号是临 2025-011
雅戈尔时尚股份有限公司
第十一届监事会第十次会议决议公告
本公司的监事会保证本公告内容不存在虚假记载等情况，同时全体监事也保证本公告内容不存在误导性陈述等情况，并且对公告内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
雅戈尔时尚股份有限公司（即“公司”）在 2025 年 4 月 12 日以书面形式发出召开第十一届监事会第十次会议的通知以及会议材料。该会议于 2025 年 4 月 22 日在雅戈尔办公大楼一楼会议室举行。出席本次监事会会议的监事人数应为 5 人，实际也到了 5 人。此次会议的召集和召开均符合《公司法》以及《公司章程》《监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议由监事长刘建艇先生主持，会议审议并形成了如下决议：
审议通过了公司《2024 年度监事会工作报告》，表决结果是 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
以 5 票赞成的结果，0 票反对，0 票弃权，对公司的《2024 年年度报告》进行了审议并通过。同时，也以同样的表决结果审议通过了《2024 年年度报告摘要》。
公司监事会对2024年年度报告发表如下审核意见：
年报的编制程序符合法律和法规的规定，也符合《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定；年报的审议程序同样符合法律、法规以及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
年报的内容符合中国证监会的规定，年报的格式符合上海证券交易所的规定。所包含的信息能真实反映公司当年度的经营管理事项，所包含的信息能真实反映公司当年度的财务状况事项等。
在提出本意见之前，未发现参与年报编制的人员有违反保密规定的行为，也未发现参与年报审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司本日披露的《2024年年度报告》以及《2024年年度报告摘要》。
以 5 票赞成的结果，0 票反对的结果，0 票弃权的结果，审议并通过了公司的《关于 2024 年度利润分配及 2025 年中期分红规划的议案》。
公司监事会认为，该预案将公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素都充分考虑到了，并且符合公司的现金分红政策以及关于利润分配的承诺与规定，所以同意公司本次 2024 年度利润分配预案以及 2025 年中期分红规划。
具体内容详见公司本日披露的临2025-013《2024年度利润分配方案及2025年中期分红规划的公告》。
以 5 票表示赞成，0 票表示反对，0 票表示弃权，对公司的《2024 年度内部控制评价报告》进行了审议并通过。
具体内容详见公司本日披露的《2024年度内部控制评价报告》。
审议通过了《关于预计 2025 年度关联银行业务额度的议案》，表决结果是 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司本日披露的临2025-015《关于预计2025年度关联银行业务额度的公告》。
审议了《关于确定公司监事 2024 年度薪酬的议案》，表决结果为 0 票赞成、0 票反对、0 票弃权、5 票回避。
全体监事回避表决本议案。
以 5 票赞成的结果，0 票反对，0 票弃权，对《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》进行了审议并通过。
为规范公司运作并完善公司治理，依据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，公司监事会同意不再设置监事会。监事会的职权将由董事会审计委员会行使，同时《监事会议事规则》等监事会相关制度也将相应废止，并且要对《公司章程》进行修订。
具体内容详见公司本日披露的临2025-018《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。
以上第 7 项需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
特此公告。
雅戈尔时尚股份有限公司
监 事 会
二〇二五年四月二十四日
股票简称是雅戈尔，股票代码为 600177，编号是临 2025-015
雅戈尔时尚股份有限公司
关于预计2025年度关联银行业务额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是
公司遵循市场“公开、公正、公平”的原则，在宁波银行股份有限公司（以下简称“宁波银行”）开展日常业务，且确保其公允性。这些日常业务包括存贷款、购买理财产品、结构性存款产品以及基金产品等。通过在宁波银行开展这些业务，公司能够把握与优秀银行的合作机会，并且不存在损害公司及股东利益的情况。[id_1856769146]
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司在 2025 年 4 月 22 日举行了第十一届董事会第十七次会议以及第十一届监事会第十次会议。在这些会议上，审议并通过了《关于预计 2025 年度关联银行业务额度的议案》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。独立董事专门会议认为，公司与宁波银行股份有限公司开展存贷款及购买理财产品等业务。这些业务是以不次于非关联方同类交易的条件进行的。这属于在银行业金融机构正常的资金存放与借贷行为。产品利率均按照商业原则确定。关联交易定价是公允的。未对公司及其他股东，特别是中小股东的利益造成损害。同意将该议案提交董事会审议。
（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况
实际发生的金额未超过预计的金额。
（三）2025年度关联银行业务预计金额和类别
同时，该金额不会超过 2024 年末经审计的净资产的 5.10%。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
企业名称：宁波银行股份有限公司
统一社会信用代码：91330200711192037M
成立时间：1997年4月10日
企业性质：股份有限公司（外商投资、上市）
注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号
法定代表人：陆华裕
注册资本：人民币6,603,590,792元
经营范围包括：可以吸收公众的存款；能够发放短期、中期以及长期的贷款；可以办理国内的结算业务；能够办理票据的贴现；可以发行金融债券；可以代理发行、代理兑付以及承销政府债券；可以买卖政府债券；可以从事同业拆借业务；可以从事银行卡业务；能够提供担保；可以代理收付款项以及代理保险业务；可以提供保管箱业务；可以办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务；可以进行外汇存款、贷款、汇款；可以进行外币兑换；可以办理国际结算，包括结汇、售汇；可以从事同业外汇拆借；可以办理外币票据的承兑和贴现；可以提供外汇担保；经中国银行业监督管理机构、中国人民银行和国家外汇管理机关批准的其他业务。
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计后表明，在 2024 年 12 月 31 日这一时点，宁波银行的总资产为 31252.32 亿元，总负债是 28909.72 亿元，归属于母公司股东的权益为 2331.51 亿元。2024 年度，宁波银行实现的营业收入为 666.31 亿元，归属于母公司股东的净利润为 271.27 亿元。
（二）与上市公司的关联关系
鉴于：
1、宁波银行为公司的参股公司；
2、公司副总裁刘新宇女士兼任宁波银行董事；
依据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，宁波银行属于公司的关联方。
（三）前期关联交易的执行情况和履约能力分析
没有出现违约的情形。
三、关联交易的主要内容和定价政策
2025 年，公司打算在宁波银行开展存贷款业务以及购买理财产品、结构性存款产品、基金产品等业务，条件不低于非关联方的同类交易。同时，公司会坚持公平、合理、公允、双赢和市场化的原则，以市场价格作为定价依据，并预计交易金额。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司秉持“公开、公正、公平”的原则。在保证公允性的条件下，公司在宁波银行开展存贷款业务，同时也购买理财产品、结构性存款产品、基金产品等。这些业务有利于公司抓住与优秀银行的合作机遇，并且不存在损害公司及股东利益的情况。
经测算，该项关联交易对公司的财务指标影响较为有限，并未使公司对关联方产生较大的依赖。
特此公告。
雅戈尔时尚股份有限公司
董 事 会
二〇二五年四月二十四日
证券代码为 600177，证券简称是雅戈尔，其编号为临 2025 - 022
雅戈尔时尚股份有限公司关于召开2024年度
暨2025第一季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议在 2025 年 05 月 16 日这一天召开，这天是星期五，时间是上午 10：00 至 11：30。
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：）
会议召开方式：自行视频录制与网络文字问答相结合
投资者能够在 2025 年 05 月 09 日（星期五）这天开始，一直到 05 月 15 日（星期四）16:00 之前，登录上证路演中心网站的首页，然后点击“提问预征集”栏目。投资者也可以通过公司的邮箱 ir@youngor.com 来进行提问。公司将会在说明会上，对投资者普遍比较关注的问题进行回答。
雅戈尔时尚股份有限公司（即“公司”）在 2025 年 4 月 24 日发布了 2024 年年度报告。同时，公司将于 2025 年 4 月 30 日发布 2025 年第一季度报告。为让广大投资者能更全面、深入地知晓公司 2024 年度以及 2025 年第一季度的经营成果和财务状况，公司计划在 2025 年 05 月 16 日（星期五）上午 10:00 至 11:30 举行 2024 年度暨 2025 第一季度业绩说明会，以便就投资者所关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次业绩说明会通过视频与网络互动相结合的形式举行。公司会针对 2024 年度以及 2025 年第一季度的经营成果和财务指标的具体状况，与投资者展开互动交流和沟通。并且在信息披露所允许的范畴内，对投资者普遍关心的问题进行答复。
二、 说明会召开的时间、地点
会议于 2025 年 05 月 16 日（星期五）上午 11：30 结束。
2、会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
（网址：）
3、会议召开方式：自行视频录制与网络文字问答相结合
三、 参加人员
公司有董事长，有总裁，有财务总监，有董事会秘书，还有独立董事。若遇到特殊情况，参会人员可能会进行调整。
四、 投资者参加方式
投资者能够在 2025 年 05 月 16 日（星期五）上午 10 点到 11 点 30 分这段时间内，借助互联网登录上证路演中心（），然后在线参与本次的业绩说明会，并且公司会及时对投资者的提问进行回答。
投资者能够在 2025 年 05 月 09 日（星期五）到 05 月 15 日（星期四）的 16:00 之前，登录上证路演中心网站的首页。接着点击“提问预征集”栏目。然后根据活动时间，选中本次活动或者通过公司邮箱 ir@youngor.com 向公司进行提问。公司会在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：曹先生、林小姐
电话：0574-56198177
邮箱：ir@youngor.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开之后，投资者能够借助上证路演中心（）来查看本次投资者说明会的相关召开情况以及主要内容。
特此公告。
雅戈尔时尚股份有限公司
董 事 会
二〇二五年四月二十四日
海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP
