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2023年1月9日公司召开第十届董事会第二十五次会议。会议审议通过了相关议案。该议案是关于调整2023年股票期权激励计划激励对象名单及授予权益数量的。会议同意对本激励计划授予激励对象人数及授予权益数量进行调整调整之后，股票期权授予的激励对象人数产生了变化，从430人调整成了426人。同时，股票期权授予数量也有变动，由3255.1672万份调整为3242.7636万份。
在本激励计划授予日确定后到授予登记过程中 有1名激励对象自愿放弃公司拟授予的3.00万份股票期权 该激励对象在本激励计划授予激励对象名单中 因这一情况 本次激励计划授予实际登记完成总人数从426人调整为425人 授予登记股票期权数量从3,242.7636万份调整至3,239.7636万份
公司第十一届董事会第十四次会议审议通过了相关议案。该议案为《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》。公司第十一届监事会第九次会议也审议通过了相关议案。此议案是《关于注销部分股票期权的议案》。公司在2023年4月28日披露了2022年年度权益分派方案。在2024年4月24日披露了2023年年度权益分派方案。于2025年4月22日召开2024年年度股东大会。会上审议通过了2024年年度利润分配预案。并且即将实施2024年年度权益分派方案。基于此，股票期权的行权价格从21.17元/股调整为20.011元/股。有42名激励对象离职。有4名激励对象个人实际业绩完成率未达100%。需注销的股票期权数量是2,223,371份。
除了上述调整的事项之外。本次实施的激励计划内容。和已经披露的激励计划是一样的。
三、激励计划设定的第一个行权期行权条件成就情况
根据公司《2023年股票期权激励计划》规定。股票期权第一个行权期开始时间为，自股票期权授权日起28个月后的首个交易日。结束时间为，股票期权授权日起40个月内的最后一个交易日当日。行权比例是获授股票期权总数的50%。
公司本次激励计划中股票期权的授权日期是2023年1月9日。第一个等待期很快就要到2025年5月8日期满了。
股票期权的行权条件成就说明：
综上所述 董事会认为 公司《2023年股票期权激励计划》设定的第一个行权期行权条件已成就 依据公司2023年第一次临时股东大会对董事会的授权 公司董事会将于股票期权第一个等待期满后 按照《2023年股票期权激励计划》相关规定 办理股票期权第一个行权期的相关行权事宜
四、公司2023年股票期权激励计划第一个行权期行权安排
（一）行权安排
股票来源：公司向激励对象定向发行股票。此股票为本公司人民币 A 股普通股。
2、股票期权第一个行权期可行权的激励对象及期权数量如下：
上述公司的董事。这些高级管理人员。其持有的期权行权条件达成后。会依据《公司法》。以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号一一股份变动管理》等相关法律法规的规定来执行。
上表所列董事、高级管理人员的姓名及相关信息，与本次激励计划草案披露时载明的内容不一样。这是因为个别高级管理人员职务有调整，或者出现了离职情况。
上表只涵盖公司本次可行权的380名激励对象。另外，有3名激励对象因第一个行权期个人考核问题，致使本次不能行权。不过，他们仍持有第二个行权期对应的股票期权。
3、本次可行权股票期权的行权价格为20.011元/股。
若在行权前公司存在派息情况。若在行权前公司有资本公积转增股本行为。若在行权前公司进行派送股票红利操作。若在行权前公司实施股票拆细举措。若在行权前公司执行缩股行动。若在行权前公司开展配股事项。那么股票期权数量会进行相应调整。或者行权价格将进行相应调整。
本次股票期权采用自主行权模式。行权期限开始于自主行权审批手续办理完毕之日。行权期限截止于2026年5月8日当日。
可行权日：可行权日一定得是交易日。不过，在以下这些期间内是不能行权的：
（1）公司年度报告、半年度报告公告前十五日内；
（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；
从可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之时起。或者在该重大事件的决策过程中。一直到依法披露的时候为止。
（4）深圳证券交易所规定的其它期间。
五、董事会薪酬与考核委员会的核查意见
公司董事会薪酬与考核委员会核查了本激励计划第一个行权期行权条件的成就情况。同时核查了激励对象名单。核查后发现380名激励对象满足行权条件。所以本次公司激励计划股票期权第一批次可行权的人员是380人。可行权的股票期权数量为15032074份。
本次可行权激励对象资格符合相关规定。这些规定包括《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2023年股票期权激励计划》等。可行权激励对象资格合法且有效。
六、监事会的意见
经核查 监事会认为 激励对象行权资格合法有效 满足公司《2023年股票期权激励计划》设定的条件 此为股票期权第一个行权期的行权条件 监事会同意公司为380名激励对象办理行权手续 涉及第一个行权期的15,032,074份股票期权
七、律师的法律意见
律师觉得，本激励计划首个行权期的行权条件达成了。本次行权的相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》规定。也符合《2023年股票期权激励计划》规定。是合法且有效的。
八、对参与行权的董事、高级管理人员在公告日前6个月买卖公司股票情况作出说明
公司董事、高级管理人员在公告日前6个月无买卖公司股票情况。
九、本次行权对公司的影响
（一）对公司经营能力及财务状况的影响
依据公司《2023年股票期权激励计划》。若本次可行权的15,032,074份股票期权全部行权。公司总股本会增加15,032,074股。这对公司基本每股收益的影响较小。
（二）选择自主行权模式对股票期权定价及会计核算的影响
公司于授予日运用Black-Scholes期权定价模型来确定股票期权在授予日的公允价值。按照股票期权的会计处理办法，在授予日之后，无需对股票期权重新估值。也就是说，行权模式的选择不会给股票期权的定价以及会计核算带来影响。
（三）本次行权对公司的影响
本次行权不会对公司股权结构造成重大影响。公司控股股东不会改变。实际控制人也不会发生变化。本次行权完成之后。公司股权结构依旧满足上市条件。本次行权对公司经营能力没有重大影响。对公司财务状况也不存在重大影响。
十、行权专户资金的管理和使用计划
公司《2023年股票期权激励计划》第一个行权期行权募集的资金。这些资金存储于行权专户。其用途是补充公司流动资金。
十一、激励对象缴纳个人所得税的资金安排和缴纳方式
激励对象自行承担缴纳个人所得税的资金。所得税缴纳采用公司代扣代缴的方式。
十二、不符合条件的股票期权处理方式
激励对象符合行权条件。激励对象必须在计划规定的行权期内行权。若在行权期内未行权或未全部行权股票期权。那么该部分股票期权自动失效。失效后由公司注销。
十三、备查文件
神州数码集团股份有限公司第十一届董事会第十四次会议形成决议
2、神州数码集团股份有限公司第十一届监事会第九次会议决议；
3、泰和泰律师事务所的法律意见书；
上海信公轶禾企业管理咨询有限公司出具的独立财务顾问报告。该报告涉及神州数码集团股份有限公司2023年股票期权激励计划。此激励计划的第一个行权期行权条件已成就。报告针对这些相关事项。
特此公告。
神州数码集团股份有限公司董事会
二零二五年四月二十六日
证券代码：零零零零三四 证券简称：神州数码 公告编号：二零二五减零九三
神州数码集团股份有限公司
关于注销部分股票期权的公告
本公司保证公告内容真实。董事会全体成员保证公告内容准确。本公司及董事会全体成员保证公告内容完整。不存在虚假记载。不存在误导性陈述。不存在重大遗漏。
依据神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”“激励计划”）的规定。根据2023年第一次临时股东大会的授权。公司第十一届董事会第十四次会议于2025年4月24日审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。公司第十一届监事会第九次会议于2025年4月24日审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。现将相关事项公告如下：
一、激励计划的决策程序和批准情况
2022年12月18日 公司第十届董事会第二十三次会议审议通过多项议案 包括关于公司《2023年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案 关于公司《2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案 关于提请股东大会授权董事会办理期权激励相关事宜的议案 关于召开2023年第一次临时股东大会的议案 公司第十届监事会第十五次会议也审议通过了相关议案公司独立董事发表独立意见。针对本激励计划，其判断是否利于公司持续发展。还判断是否存在损害公司及全体股东利益的情形。公司聘请的律师事务所出具法律意见书。公司聘请的独立财务顾问出具独立财务顾问意见。
2022年12月21日起至2022年12月30日，公司于内部开展公示。此次公示针对激励计划授予激励对象的姓名与职务，为期10天。公示期间，公司监事会未收到任何组织或个人对公司本激励计划拟激励对象所提异议披露的内容是《监事会关于2023年股票期权激励计划激励对象名单公示情况的说明及核查意见》
2023年1月9日 公司2023年第一次临时股东大会进行审议 并通过了相关议案 其中包括关于公司《2023年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案 关于公司《2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案 以及关于提请股东大会授权董事会办理期权激励相关事宜的议案公司实施的2023年股票期权激励计划获批。董事会获授权确定授予日。在激励对象符合条件时向其授予股票期权。并办理授予所需全部事宜。公司聘请的律师事务所出具了相关法律意见书。同日。公司于巨潮资讯网披露了《关于2023年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》
以及关于向2023年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案公司独立董事发表独立意见。其认为激励对象主体资格合法且有效。还认为确定的授予日符合相关规定。监事会认为本激励计划规定的授予条件已成就。监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。公司聘请的律师事务所出具了相应的法律意见书。公司聘请的独立财务顾问出具了独立财务顾问意见
公司第十一届监事会第九次会议也审议通过了这些议案公司聘请了律师事务所。律师事务所出具了法律意见书。公司还聘请了独立财务顾问。独立财务顾问出具了独立财务顾问意见。
二、本次注销部分股票期权的原因及数量
（一）注销原因
1、因激励对象离职导致其已获授但尚未行权的股票期权全部注销
根据公司《2023年股票期权激励计划》规定。激励对象合同到期。不再续约或主动辞职。若因公司裁员等原因被动离职。且不存在绩效不合格、过失、违法违纪等行为。其已行权的股票期权不作处理。已获授但尚未行权的股票期权不得行权。由公司进行注销。
公司本次激励计划里 有42名激励对象 因个人原因离职 不再具备激励对象资格 公司董事会决定 注销他们所持有的 已获授但尚未行权的2113254份股票期权
个人实际业绩完成率未达100%。这致使当期部分股票期权无法行权。或者致使当期全部股票期权无法行权。
按照公司《2023年股票期权激励计划》规定。当激励对象个人实际业绩完成率未达100%。那么当期拟行权的股票期权。部分或全部都不得行权。将由公司进行注销。
公司本激励计划中，2023年度有3名激励对象个人实际业绩完成率低于80%，公司董事会决定注销这些激励对象不得行权的104,036份股票期权。还有1名激励对象个人实际业绩完成率大于等于80%但没达到100%，公司董事会决定注销该激励对象不得行权的6,081份股票期权。
（二）注销数量
本次合计注销的股票期权数量为2,223,371份。
三、本次注销部分股票期权对公司的影响
公司本次对部分股票期权进行注销。这不会对公司财务状况产生实质性影响。也不会对公司经营成果造成实质性影响。同时不会影响公司管理团队勤勉尽责。公司管理团队会继续认真履行工作职责。致力于为股东创造价值。
四、监事会的意见
监事会对本次注销部分股票期权事项进行核查后认为：
依据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2023年股票期权激励计划》的相关规定。因42名激励对象离职。且4名激励对象个人实际业绩完成率未达100%。监事会同意由公司注销上述激励对象不符合行权条件的股票期权。
五、律师的法律意见
律师觉得，公司此次注销部分股票期权这件事，已完成现阶段所需的程序。这符合《上市公司股权激励管理办法》以及《2023年股票期权激励计划》的相关规定。此次注销还需要依据《2023年股票期权激励计划》以及深交所的规定，履行信息披露程序。并且要办理股票期权注销手续。
六、备查文件
1、神州数码集团股份有限公司第十一届董事会第十四次会议决议；
2、神州数码集团股份有限公司第十一届监事会第九次会议决议；
3、泰和泰律师事务所的法律意见书。
特此公告。
神州数码集团股份有限公司董事会
二零二五年四月二十六日
公告编号：2025 - 094
神州数码集团股份有限公司
关于召开2025年第二次临时
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经神州数码集团股份有限公司第十一届董事会第十四次会议审议通过。该公司拟定于2025年5月12日下午14：30召开2025年第二次临时股东大会。此日为星期一。现将有关事宜公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：神州数码集团股份有限公司董事会
会议召开具备合法合规性。公司第十一届董事会第十四次会议作出决定，要召开2025年第二次临时股东大会。其召集程序契合有关法律规定。契合行政法规规定。契合部门规章规定。契合其他规范性文件规定。也契合《公司章程》等相关规定
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间为2025年5月12日。此日为星期一。会议于下午14：30举行。
（2）网络投票时间：2025年5月12日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票。具体时间为2025年5月12日上午9:15至9:25。还有上午9:30至11:30。以及下午13:00至15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票。具体时间是2025年5月12日上午9:15开始。一直持续到下午15:00结束。
会议召开方式：本次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的办法。同一表决权只能在现场投票、网络投票表决方式中选其一。同一表决权若出现重复表决，以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年5月7日（星期三）
7、出席对象：
到2025年5月7日15:00收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东，都有权出席本次临时股东大会并参加表决。若股东不能亲自出席现场会议，可授权他人代为出席（被授权人不必是本公司股东，授权委托书见附件二），也可在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
现场召开地点为北京市海淀区北正黄旗59号。在世纪金源香山商旅酒店的会议厅召开。
二、会议审议事项
1、会议议案名称：
2、议案披露情况：
上述议案已获公司第十一届董事会第十四次会议审议通过。并且同意将其提交至公司2025年第二次临时股东大会审议。该议案相关内容可查看公司同日在巨潮资讯网刊登的相关公告
上述议案关乎影响中小投资者利益。这里的中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。公司会对中小投资者的表决单独计票，还会披露单独计票情况。
三、会议登记事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记
法人股东登记时，法人股东的法定代表人要办理登记手续，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书以及本人身份证、有效持股凭证。若委托代理人出席，还得持有法定代表人授权委托书和出席人身份证。
个人股东进行登记时：个人股东要办理登记手续，必须持有本人身份证、股东账户卡以及有效持股凭证。受委托出席的股东代理人，除上述材料外，还得持有出席人身份证和授权委托书。
异地股东登记时，可用信函形式。需提供有关证件的复印件。也可用传真形式登记，同样需提供有关证件的复印件。登记后要进行电话确认。登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准
登记时间为2025年5月8日。这一天是星期四。登记开始时间是上午9:30。登记结束时间是下午5:00
登记地点为北京市海淀区上地九街九号。这里是数码科技广场。神州数码资本市场部在此处。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会期间 股东能够借助深交所交易系统参与网络投票 也可通过互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票 参与网络投票时 涉及的具体操作流程 详见附件一
五、注意事项
1、会议费用：
本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通等费用自理；
