证券代码为 002712，证券简称是思美传媒，公告编号为 2025-012
思美传媒股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议
决议公告
本公司保证信息披露内容真实、准确且完整，董事会全体成员也保证信息披露内容真实、准确且完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开程序符合《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于选举董事长的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
任期截止到公司第六届董事会任期届满之日。
公司在同日刊登于《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（）的《关于选举公司董事长的公告》（公告编号：2025 - 013）中详细说明了具体内容。
三、备查文件
1.公司第六届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
思美传媒股份有限公司董事会
2025年4月8日
证券代码为 002712，证券简称是思美传媒，公告编号是 2025-013
思美传媒股份有限公司
关于选举公司董事长的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为完善思美传媒股份有限公司的治理结构，提升公司董事会的运作水平与工作效率。结合公司发展战略规划以及经营管理的需求，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，公司在 2025 年 4 月 7 日召开了第六届董事会第二十二次会议，并且审议通过了《关于选举董事长的议案》。公司董事任啸女士被与会董事一致推选为公司董事长，其简历详见附件。此任期从董事会通过的那一天开始，一直持续到公司第六届董事会任期结束的那一天为止。
特此公告。
思美传媒股份有限公司董事会
2025年4月8日
简 历：
任啸为女性，于 1972 年 11 月出生，拥有中国国籍，且无境外居留权，是四川大学政治经济学专业的博士研究生。她曾担任四川大学经济学院的副教授，还担任过四川省旅游宣传促进中心的副主任、四川省旅游培训中心的主任，以及四川省文化和旅游厅的资源开发处处长、科技教育处处长、规划指导处处长和一级调研员。现任四川省旅游投资集团有限责任公司副总经理、思美传媒董事。
截至目前，任啸女士没有持有本公司的股份。不存在《公司法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》所规定的禁止担任董事职位的情况。她未曾受过中国证监会以及其他有关部门的处罚，也没有受到证券交易所的纪律处分，目前还没有明确的结论。她不是失信被执行人。除在控股股东四川省旅游投资集团有限责任公司担任副总经理之外，她与持有公司 5%以上股份的其他股东以及实际控制人不存在关联关系，同时也与公司的其他董事、监事和高级管理人员没有任何关联关系。
海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP
