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特此公告。
亿晶光电科技股份有限公司
董事会
2025年4月14日
简历
王悦女士出生于 1997 年，拥有中国国籍，是硕士研究生学历。她曾担任亿晶光电科技股份有限公司的证券事务助理，目前担任该公司的证券事务代表。
王悦女士没有持有公司的股份。她与公司的其他董事不存在关联关系，与公司的监事也不存在关联关系，与公司的高级管理人员同样不存在关联关系，并且她与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司的实际控制人也不存在关联关系。
证券代码为 600537，证券简称是亿晶光电，公告编号是 2025-020
亿晶光电科技股份有限公司
关于选举第八届董事会董事长及
补选董事会专门
委员会委员的公告
本公司的董事会保证本公告内容不存在虚假记载等情况，同时全体董事也保证本公告内容不存在误导性陈述等情况，并且全体董事还保证对本公告内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
亿晶光电科技股份有限公司（公司）在 2025 年 1 月 17 日召开了 2025 年的第一次临时股东大会。此次大会审议并通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》。通过选举，产生了 3 名非独立董事，从而补充了公司第八届董事会的成员。关于选举的具体情况，可详见公司于 2025 年 1 月 18 日在上海证券交易所网站（）披露的《亿晶光电科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025 - 011）。
公司第八届董事会已完成补选，所以公司在 2025 年 4 月 13 日召开了第八届董事会第六次会议。会议选举出了董事长，并且补选了董事会专门委员会委员。现将相关情况予以公告。
一、选举第八届董事会董事长的情况
其任期自本次董事会审议通过之日起，至第八届董事会届满之日止。《亿晶光电科技股份有限公司章程》第八条规定“董事长为公司的法定代表人”。基于此，公司法定代表人将变更为陈江明先生。并且，董事会将授权公司有关部门人员去办理后续工商变更登记等相关事宜。
二、补选第八届董事会专门委员会委员的情况
并且，董事会同意补选李建存先生为董事会薪酬与考核委员会委员。上述委员的任期是从本次董事会审议通过的那一天开始，一直到第八届董事会任期结束的那一天为止。公司的第八届董事会审计委员会成员没有发生改变，在进行补选之后，上述董事会专门委员会的成员构成情况如下：
董事会战略发展与 ESG 委员会由陈江明先生、张智明先生、戴苏河先生组成。其中，陈江明先生担任董事会战略发展与 ESG 委员会的主任/召集人。
董事会提名委员会由沈险峰先生、陈江明先生、谢永勇先生组成。沈险峰先生和谢永勇先生是公司第八届董事会的独立董事。并且，由沈险峰先生担任董事会提名委员会的主任/召集人。
董事会薪酬与考核委员会由张智明先生、沈险峰先生、李建存先生组成。张智明先生和沈险峰先生是公司第八届董事会独立董事。并且，由张智明先生担任董事会薪酬与考核委员会的主任/召集人。
上述经补选的董事会专门委员会成员简历请详见附件。
特此公告。
亿晶光电科技股份有限公司
董事会
2025年4月14日
简历
1、陈江明先生简历
陈江明先生出生于 1991 年，拥有中国国籍，学历为本科学历。他曾担任亿晶光电科技股份有限公司的职工代表监事以及证券事务代表。如今，他担任亿晶光电科技股份有限公司的董事长兼董事会秘书，同时还是常州亿晶光电科技有限公司的工会主席。
陈江明先生没有持有公司的股份。他与公司的其他董事不存在关联关系，与监事也不存在关联关系，与高级管理人员同样不存在关联关系。并且，他与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与实际控制人也不存在关联关系。
2、戴苏河先生简历
戴苏河先生出生于 1965 年，拥有中国国籍，学历为本科学历，具备会计师职称以及法律职业资格。曾任呼和浩特市财政局的科长，还担任过呼和浩特市财政局预算编审中心主任兼预算科科长（副处级），也曾担任过呼和浩特市国库支付中心主任，是内蒙古青城国有资本运营有限公司的党委副书记、董事，现任为呼和浩特市城乡建设投资有限责任公司的董事长兼总经理，同时是呼和浩特城市投资建设集团有限公司的董事，也是呼和浩特市城市交通投资建设集团有限公司的董事，还是呼和浩特市文化旅游投资集团有限公司的董事，并且是亿晶光电科技股份有限公司的非独立董事。
戴苏河先生没有持有公司的股份。他与公司的其他董事不存在关联关系，与公司的监事也不存在关联关系，与公司的高级管理人员同样不存在关联关系，并且与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与实际控制人也不存在关联关系。
3、李建存先生简历
李建存先生出生于 1989 年，拥有中国国籍，具备硕士研究生学历。他曾担任江苏金坛建设发展有限公司的总经理助理，以及江苏金坛投资控股有限公司的副总经理。如今，他担任江苏金坛金沙建设投资发展有限公司的董事，同时也是中创新航科技集团股份有限公司的董事和亿晶光电科技股份有限公司的非独立董事。
李建存先生没有持有公司的股份。他与公司的其他董事不存在关联关系，与公司的监事也不存在关联关系，与公司的高级管理人员同样不存在关联关系，并且与持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与公司的实际控制人也不存在关联关系。
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