该证券的代码为002125，简称为湘潭电化，公告的编号是2025-023。
湘潭电化科技股份有限公司
关于召开2024年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员郑重承诺，所披露的信息内容均真实可靠，准确无误，全面详尽，绝无任何虚假信息、误导性表述或重要信息的缺失。
湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）在2025年4月23日，分别在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网上发布了《关于召开2024年度股东大会的通知》（公告编号：2025-018）。公司计划于2025年5月13日举行2024年度股东大会，现将本次股东大会的相关事项进行如下提示：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会是公司2024年度股东大会。
本次股东大会的召开责任归属于公司董事会，该董事会于2025年4月21日举行了第九届董事会的第五次会议，并在此次会议上审议通过了《关于召开2024年度股东大会的提案》。
本次股东大会的召开，完全依照相关法律法规、行政规章、部门规范性文件以及公司章程的规定，确保了其合法性和规范性。
4、会议召开的日期和时间：
会议的举行日期定于2025年5月13日，即星期二，具体时间为下午3点钟。
投票时间段为：2025年5月13日9点15分至9点25分，9点30分至11点30分，以及13点至15点，在交易系统中进行；同时，在互联网投票系统中，您可以在当天的9点15分至15点之间的任何时段进行投票。
本次股东大会的召开采用了现场投票与网络投票相结合的模式，公司借助深圳证券交易所的交易平台和互联网投票系统，为股东们搭建了网络投票的渠道。股东们可在规定的时间内，通过这些系统行使自己的表决权。需要注意的是，每位股东在投票时只能选择其中一种方式进行表决。同一表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年5月7日（星期三）
7、出席对象：
在股权登记日，持有公司股份的普通股股东及其代理人，以及在该日登记在册的全体股东，均有资格参加股东大会。他们可以在会议召开前，通过书面委托的方式，指派代理人代为出席并参与表决。需要注意的是，该股东代理人无需本身也是公司股东。具体来说，股权登记日为2025年5月7日下午收市时，相关登记事宜在中国结算深圳分公司进行。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
会议举办地位于湖南省湘潭市岳塘经济技术开发区的湘潭电化科技股份有限公司总部大楼，具体是在三楼C305号会议室。
二、会议审议事项
该提案已由公司第九届董事会第五次及监事会第四次会议审查并批准，具体信息可查阅公司于2025年4月23日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网上发布的《第九届董事会第五次会议决议公告》、《第九届监事会第四次会议决议公告》、《2024年年度报告摘要》、《关于2024年度利润分配预案的公告》、《关于2025年度对外担保额度预计的公告》和《关于放弃商业机会暨关联交易的公告》，以及同日巨潮资讯网上公布的《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》和《2024年年度报告》。
本次股东大会所讨论的提案均属于一般性决议，需获得与会股东所拥有的有效投票权中超过半数同意方可通过。在审议第7号提案时，相关股东将不参与投票。公司将对第5号和第7号提案中小投资者的投票结果进行独立计票。
公司独立董事将在本次股东大会上述职。
三、会议登记方法
1、登记方式：
股东需携带个人身份证明和股东账户卡进行登记手续。若由委托代理人代表出席，代理人需出示本人身份证明、授权委托书（详见附件二）、委托人身份证明以及股东账户卡以完成登记。
法人股东需携带营业执照副本、法定代表人身份证明文件以及股东账户卡片以完成登记手续。若委托他人代为出席，则代理人须出示授权委托书（详见附件二）、营业执照副本、股东账户卡片以及本人的身份证明材料进行登记。
（3）股东可以通过信函或传真方式登记。
2025年5月8日星期四，上午8点30分至11点30分，下午2点至5点为登记时段，而信函的登记时间则以邮戳上的日期为准。
登记地址位于湖南省湘潭市岳塘经济技术开发区的湘潭电化科技股份有限公司总部大楼，具体是三楼B317号，该区域属于董事会工作部。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东们可通过深圳证券交易所的交易平台或者互联网投票系统参与网络投票。关于网络投票的具体操作步骤，请查阅附件一。
五、其他事项
1、会议联系人：沈圆圆、王悦
