证券代码为 002564，证券简称是天沃科技，公告编号为 2025-014
苏州天沃科技股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东会的提示性公告
没有重大遗漏。
苏州天沃科技股份有限公司（即“公司”）将在 2025 年 4 月 16 日（星期三）举行公司 2025 年的第一次临时股东会。本次股东大会运用现场投票与网络投票相融合的方式，现把有关事项予以提示如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025年第一次临时股东会；
2．股东会召集人：公司董事会；
2025 年 3 月 31 日，公司第四届董事会第七十二次会议对《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》进行了审议并通过。决定在 2025 年 4 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东会。此次会议的召开是符合法律、法规以及公司章程的相关规定的。
4．会议召开的日期、时间：
①现场会议召开时间为：2025年4月16日14:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间是 2025 年 4 月 16 日的 9 点 15 分至 15 点。
5．会议的召开方式：
本次股东会以现场表决与网络投票相结合的形式进行召开。公司会借助深圳证券交易所的交易系统以及互联网投票系统，为公司股东提供网络形式的投票平台。在上述网络投票时间内，公司股东能够通过深圳证券交易所的交易系统或者互联网投票系统来行使表决权。
公司股东可选择现场投票或者网络投票这两种表决方式。现场投票可以委托代理人代为投票。同一表决票若出现重复表决的情况，就以第一次投票结果作为依据。网络投票包含证券交易系统投票方式和互联网系统投票方式，同一股份只能在这两种方式中选择一种。
约定购回式交易专用证券账户的持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。受托人需依据委托人（实际持有人）的委托状况来填报受托的股份数量。并且，受托人要针对每一个议案，填报委托人对于各类表决意见所对应的股份数量。
6．股权登记日：2025年4月11日；
7．会议地点：江苏省张家港市金港街道长山村临江路1号；
8．出席对象：
在股权登记日持有公司股份的普通股股东及其代理人，在股权登记日下午收市时于中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（包含表决权恢复的优先股股东），都有权出席股东会，并且能够以书面形式委托代理人出席会议以及参加表决，此股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
本次会议拟审议如下议案：
上述提案经公司第四届董事会第七十二次会议审议并获得通过。关于详情，可查看公司在同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（）所披露的相关公告。
根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议在审议对中小投资者利益有影响的议案时，会单独进行计票，并且会及时披露相关情况。这里的中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。公司将会对议案 1 的中小投资者投票单独进行计票。
三、现场会议登记等事项
自然人股东若现场亲自出席，需凭借本人身份证、证券账户卡以及持股凭证来办理登记；倘若委托代理人现场出席，那么要凭借代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡以及持股凭证办理登记。
法人股东的法定代表人若现场出席，需凭借本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖公章的法人单位营业执照复印件、证券账户卡以及持股凭证来办理登记；法人股东委托代理人出席的话，则要凭借代理人的身份证、授权委托书、加盖公章的法人单位营业执照复印件、证券账户卡以及持股凭证办理登记。
股东能够通过现场的方式进行登记，也可以通过信函的方式进行登记，还能够通过电子邮件的方式进行登记。信函抵达本公司指定登记地点的时间或者电子邮件发送至公司电子信箱的时间，会被视为登记的时间。并且，信函或电子邮件需要注明“参加股东会”这样的字样。
现场参会登记的时间为 2025 年 4 月 15 日 9 点到 17 点。 2025 年 4 月 15 日 9 点是现场参会登记开始的时间。 2025 年 4 月 15 日 17 点是现场参会登记结束的时间。
现场登记的地点是：上海市普陀区中山北路 1715 号 E 座的 3 楼，这里是天沃科技的证券事务部。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会时，股东能够借助深交所的交易系统以及互联网投票系统（其地址为）来参与投票。网络投票的具体操作流程在附件 1 中可以查看。
五、其他事项
1．会议费用：出席会议食宿及交通费自理。
网络投票期间，若投票系统遭受到突发重大事件的影响，那么本次会议的进程将会另行进行通知。
3．联系方法：
上海市普陀区中山北路 1715 号 E 座的 3 楼是天沃科技的证券事务部所在之处。
邮政编码：200061
联系人：李晟
电话：021-60290016
传真：021-60290016
邮箱：zhengquanbu@thvow.com
特此通知。
苏州天沃科技股份有限公司董事会
2025年4月15日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
普通股的投票代码是“362564”，其投票简称为“天沃投票”。
2．填报表决意见或选举票数。
本次股东会提案为累积投票议案。
对于累积投票提案，要填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东在投票时，应以其所拥有的每个提案组的选举票数为限。若股东所投选举票数超过其拥有的选举票数，或者在差额选举中投票超过应选人数，那么其对该项提案组所投的选举票都视为无效投票。倘若不同意某候选人，就可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东拥有的选举票数可在 2 位非独立董事候选人中进行分配，分配方式不受限制，不过投票总数不能超过其自身所拥有的选举票数。
3．股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东在对总议案与具体提案进行投票时，如果出现重复投票的情况，以第一次有效投票作为依据。倘若股东先是对具体提案进行投票表决，接着又对总议案进行投票表决，那么就以已经投票表决的具体提案的表决意见为准，而其他尚未表决的提案则以总议案的表决意见为准；要是先对总议案进行投票表决，随后再对具体提案进行投票表决，那就以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
投票时间在 2025 年 4 月 16 日的交易时段，包含 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30 以及 13:00 至 15:00 这几个时间段。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统开始投票的时间是 2025 年 4 月 16 日 9 点 15 分，结束投票的时间是 2025 年 4 月 16 日 15 点。
股东若要通过互联网投票系统进行网络投票，就需要依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的要求办理身份认证，从而获得“深交所数字证书”或者“深交所投资者服务密码”。关于具体的身份认证流程，能够登录互联网投票系统的规则指引栏目去进行查阅。
股东凭借获取到的服务密码或者数字证书，能够在规定的时间内登录深交所互联网投票系统，进而进行投票。
附件2:
苏州天沃科技股份有限公司
2025年第一次临时股东会回执
致：苏州天沃科技股份有限公司
本人准备委托代理人出席公司 2025 年 4 月 16 日下午 14:00 在江苏省张家港市金港街道长山村临江路 1 号召开的 2025 年第一次临时股东会。
个人股东签署/法人股东盖章：
__________________________
日期：______年____月____日
附注：
1．请用正楷书写中文全名。
个人股东需附上身份证复印件以及股票账户复印件；法人股东则需附上单位营业执照复印件、股票账户复印件以及拟出席会议股东代表的身份证复印件。
委托代理人出席的话，请附上已经填写完毕的《股东授权委托书》，此委托书见附件 3。
附件3：
授权委托书
兹授权某先生/女士（其身份证号码为 ），该人士将代表本人（本股东单位）出席苏州天沃科技股份有限公司于 2025 年 4 月 16 日 14:00 召开的 2025 年第一次临时股东会。受托人有权依据本委托书的提示，对本次股东会审议的各项提案进行投票表决。同时，受托人还可代为签署本次股东会需要签署的相关文件。
在本授权委托书签署的这个时刻，我（本股东单位）拥有苏州天沃科技股份有限公司的一定数量的股票，股票的股数为[具体股数]，股票的类型是[具体类型]。
本授权委托书的有效期限起始于本授权委托书签署的那一天，一直持续到本次股东会会议结束的那一天为止。
本人（本股东单位）对于本次股东会会议所审议的各项提案的投票意见情况如下： 本人（本股东单位）对提案一的投票意见为……； 本人（本股东单位）对提案二的投票意见为……； 本人（本股东单位）对提案三的投票意见为……； 以此类推，对本次股东会会议审议的各项提案分别阐述投票意见。
委托人对受托人的指示，以在非累积投票议案的“同意”“反对”“弃权”方框中打“√”为标准。在累计投票议案的方框中，则以填写具体票数为标准。并且，对于同一审议事项，不得有两项或两项以上的指示。委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示时，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决；委托人对同一审议事项有两项或两项以上指示时，受托人也有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人签名（法人股东加盖单位印章）：
__________________________
日期：______年____月____日
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